وتبين أن إحدى شركات الأثاث في منطقة ريبيراو بريتو قامت بغسل الأموال من خلال التحويلات المالية في الخارج، عن طريق محاكاة دفع ثمن الواردات.
شهره اعلاميه
عملية الأخطبوط
ومن هناك تم اكتشاف شبكة من الشركات والأشخاص الذين تم استخدامهم لنقل القيم العالية نتيجة الأنشطة غير المشروعة. وبحسب السلطات، فإن انتقلت المجموعة بأكثر من 22,3 مليار ريال برازيلي بين نهاية عام 2014 وبداية العام الحالي.
الأخطبوط هو اسم الرخويات وأعطيت العملية اسمها لأنها تشير إلى "المخالب" التي تستخدمها المنظمة لارتكاب الجرائم.
- سجناء في عملية مكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال وحجب العملات المشفرة ومصادرة السيارات الفاخرة (G1)
المقاطعات
تم الالتزام بأوامر المحكمة في بلديات ريبيراو بريتو، غواتابارا، جابوتيكابال، ساو باولو، جاردينوبوليس، ساو خوسيه دو ريو بريتو، باريتوس وبرودوفسكي وفي مدن أوبيرلانديا (MG) وفوز دو إيغواسو (PR). كما حدد قرار المحكمة الفيدرالية الرابعة في ريبيراو بريتو حظر العقارات والمركبات والأرصدة والاستثمارات في الحسابات الجارية ومحافظ الأصول المشفرة للأشخاص الخاضعين للتحقيق.
شهره اعلاميه
كذب أيديولوجي
كما كشفت التحقيقات عن ممارسة الباطل الأيديولوجي. الأموال التي مرت عبر حسابات مصرفية مفتوحة بطريقة احتيالية، العديد منها باسم الشركات البرتقالية، أي الشركات الأمامية.
"لقد كشف التحقيق الذي تم إجراؤه حتى الآن عن منظمة إجرامية واسعة النطاق، تتميز بتعقيد علاقاتها، وتدويل عملياتها واحترافيتها، واستخدام تقنيات الإخفاء والتهرب المالي التي أصبحت حديثة للغاية ويصعب تعقبها" سلط الضوء على المدعين العامين الأعضاء في مجموعة العمل الخاصة لمكافحة الجريمة المنظمة (Gaeco) التابعة لـ MPF في ساو باولو.
ثان مذكرة MPFواستندت التحقيقات إلى الانتهاكات المصرح بها قضائيًا للسرية المصرفية والضريبية للشركات المعنية وعلى تحليل التقارير الصادرة عن مجلس مراقبة الأنشطة المالية (Coaf). سيتم تحديد الخطوات التالية بناءً على تحليل الأدلة التي تم جمعها يوم الخميس (6).
شهره اعلاميه
