Установено е, че мебелна компания в района на Рибейран Прето е изпирала пари чрез парични преводи в чужбина, симулирайки плащане за внос.
ПУБЛИЧНОСТ
Операция Октопод
Оттам е разкрита мрежа от фирми и хора, които са били използвани за преместване на високи стойности, резултат от незаконни дейности. Според властите, група премести повече от R$22,3 милиарда между края на 2014 и началото на тази година.
Октоподът е името на мекотело и е дал името на операцията, защото се отнася до „пипалата“, използвани от организацията за извършване на престъпления.
Окръзи
Изпълнени са съдебни разпореждания в общините Ribeirão Preto, Guatapara, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos и Brodowski и в градовете Uberlandia (MG) и Foz do Iguaçu (PR). Решението на 4-ти федерален съд на Рибейрао Прето също определи блокирането на недвижими имоти, превозни средства, салда и инвестиции в текущи сметки и портфейли с криптоактиви на разследваните.
ПУБЛИЧНОСТ
Идеологическа лъжа
Разследванията разкриха и практиката на идеологически фалш. Парите преминавали през банкови сметки, открити чрез измама, много от тях на името на оранжеви компании, тоест подставени фирми.
„Проведеното досега разследване разкри широкомащабна престъпна организация, характеризираща се със сложността на нейните взаимоотношения, интернационализацията и професионализма на нейните операции и използването на техники за укриване и укриване на пари, които са много актуални и трудни за проследяване.“ , подчертаха прокурорите, които са членове на Специалната група за действие за борба с организираната престъпност (Gaeco) на MPF в Сао Пауло.
Втори MPF бележка, разследванията се основават на разрешени от съда нарушения на банковата и данъчната тайна на участващите компании и на анализ на доклади от Съвета за контрол на финансовите дейности (CoAF). Следващите стъпки ще бъдат определени въз основа на анализа на събраните доказателства този четвъртък (6).
ПУБЛИЧНОСТ
Curto Куриране
- Операция на Федералните приходи се бори с укриването на данъци и прането на пари (Бразилска агенция)
