এটি পাওয়া গেছে যে Ribeirão Preto অঞ্চলের একটি আসবাবপত্র কোম্পানি আমদানির জন্য অর্থ প্রদানের অনুকরণে বিদেশে রেমিট্যান্সের মাধ্যমে অর্থ পাচার করেছে।
বিজ্ঞাপন
অপারেশন অক্টোপাস
সেখান থেকে, কোম্পানি এবং লোকেদের একটি নেটওয়ার্ক আবিষ্কৃত হয়েছিল যেগুলি উচ্চ মূল্যের স্থানান্তর করতে ব্যবহৃত হয়েছিল, যা অবৈধ কার্যকলাপের ফলস্বরূপ। কর্তৃপক্ষের মতে, দ গ্রুপ R$22,3 বিলিয়নের বেশি স্থানান্তর করেছে 2014 এর শেষ এবং এই বছরের শুরুর মধ্যে।
অক্টোপাস হল একটি মোলাস্কের নাম এবং অপারেশনটির নাম দিয়েছে কারণ এটি অপরাধ করার জন্য সংগঠনের দ্বারা ব্যবহৃত "তাঁবু" বোঝায়।
কাউন্টিগুলো
এর পৌরসভায় আদালতের আদেশ পালন করা হয় Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos এবং Brodowski এবং Uberlândia (MG) এবং Foz do Iguacu (PR) শহরে। রিবেইরাও প্রেটোর 4র্থ ফেডারেল আদালতের সিদ্ধান্ত রিয়েল এস্টেট, যানবাহন, ব্যালেন্স এবং কারেন্ট অ্যাকাউন্টে বিনিয়োগ এবং তদন্তাধীন ব্যক্তিদের ক্রিপ্টোসেট পোর্টফোলিও ব্লক করাও নির্ধারণ করে।
বিজ্ঞাপন
আদর্শিক মিথ্যাচার
তদন্তে মতাদর্শগত মিথ্যার চর্চাও প্রকাশ পেয়েছে। জালিয়াতি করে ব্যাংক একাউন্ট খুলে টাকা পাশ করেছে অনেকের নামে কমলা কোম্পানি, যে, সামনে কোম্পানি.
"এখন পর্যন্ত পরিচালিত তদন্তে একটি বৃহৎ মাপের অপরাধী সংগঠনকে উন্মোচন করা হয়েছে, যা এর সম্পর্কের জটিলতা, এর কার্যক্রমের আন্তর্জাতিকীকরণ এবং পেশাদারিত্ব এবং গোপন ও অর্থ ফাঁকির কৌশলগুলির ব্যবহার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে যা খুবই বর্তমান এবং ট্রেস করা কঠিন" , পাবলিক প্রসিকিউটরদের হাইলাইট করেছেন যারা সাও পাওলোতে MPF-এর সংগঠিত অপরাধের (Gaeco) মোকাবিলায় বিশেষ অ্যাকশন গ্রুপের সদস্য।
দ্বিতীয় এমপিএফ নোট, তদন্তগুলি জড়িত কোম্পানিগুলির ব্যাঙ্কিং এবং ট্যাক্স গোপনীয়তার বিচারিকভাবে অনুমোদিত লঙ্ঘনের উপর ভিত্তি করে এবং আর্থিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল (কোফ) এর রিপোর্টের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে। বৃহস্পতিবার (৬) সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা হবে।
বিজ্ঞাপন
Curto কিউরেশন
- ফেডারেল রাজস্ব অপারেশন কর ফাঁকি এবং অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে (ব্রাজিল এজেন্সি)
