Es va comprovar que una empresa de mobles de la regió de Ribeirão Preto blanquejava diners mitjançant remeses a l'estranger, simulant el pagament d'importacions.
PUBLICITAT
Operació Octopus
A partir d'aquí es va descobrir una xarxa d'empreses i persones que servien per moure alts valors, fruit d'activitats il·lícites. Segons les autoritats, el grup va moure més de 22,3 milions de R$ entre finals de 2014 i principis d'aquest any.
Pop és el nom d'un mol·lusc i va donar nom a l'operació perquè fa referència als "tentacles" que utilitza l'organització per cometre crims.
Comarques
Les ordres judicials es van complir als municipis de Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos i Brodowski i a les ciutats d'Uberlândia (MG) i Foz do Iguaçu (PR). La decisió del 4t Tribunal Federal de Ribeirão Preto també va determinar el bloqueig d'immobles, vehicles, saldos i inversions en comptes corrents i carteres de criptoactius dels investigats.
PUBLICITAT
Falsedat ideològica
Les investigacions també van revelar la pràctica de la falsedat ideològica. Els diners passaven per comptes bancaris oberts de manera fraudulenta, molts d'ells a nom de empreses taronges, és a dir, societats pantalla.
“La investigació feta fins ara ha posat al descobert una organització criminal de gran envergadura, marcada per la complexitat de les seves relacions, la internacionalització i professionalitat de les seves operacions i l'ús de tècniques d'ocultació i evasió de diners molt actuals i difícils de rastrejar” , han destacat els fiscals que són membres del Grup d'Acció Especial per a Combatre el Crim Organitzat (Gaeco) del MPF a São Paulo.
Segon Nota MPF, les investigacions es van basar en incompliments autoritzats judicialment del secret bancari i fiscal de les empreses implicades i en l'anàlisi dels informes del Consell de Control d'Activitats Financeres (Coaf). Els propers passos es determinaran a partir de l'anàlisi de les proves recollides aquest dijous (6).
PUBLICITAT
Curto Curació
- L'operació Federal Revenue combat l'evasió fiscal i el blanqueig de diners (Agència del Brasil)
