MPF a PF zatkli 36 lidí za nelegální pohyb 22 miliard R$ v Ribeirão Preto a regionu

Bylo zjištěno, že nábytkářská společnost v regionu Ribeirão Preto prala peníze prostřednictvím převodů do zahraničí, čímž simulovala platbu za dovoz.

PUBLICITA

Operace Octopus

Odtud byla objevena síť společností a lidí, kteří byli využíváni k přesunu vysokých hodnot, což je výsledek nezákonné činnosti. Podle úřadů, skupina přesunula více než 22,3 miliardy R$ mezi koncem roku 2014 a začátkem letošního roku.

Chobotnice je jméno měkkýše a dala operaci jméno, protože odkazuje na „chapadla“ používaná organizací k páchání zločinů.

Operace proti daňovým únikům a praní špinavých peněz má vězně, blokování kryptoměn a zabavování luxusních aut (

okresy

V obcích se plnily soudní příkazy Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos a Brodowski a ve městech Uberlândia (MG) a Foz do Iguaçu (PR). Rozhodnutí 4. federálního soudu v Ribeirão Preto také určilo zablokování nemovitostí, vozidel, zůstatků a investic na běžných účtech a portfoliích kryptoaktiv vyšetřovaných.

PUBLICITA

Falsidade ideologica

Vyšetřování také odhalilo praxi ideologické lži. Peníze prošlé přes bankovní účty otevřené podvodně, mnohé z nich na jméno oranžové společnosti, tedy krycí společnosti.

„Doposud provedené vyšetřování odhalilo rozsáhlou zločineckou organizaci, která se vyznačuje složitostí vztahů, internacionalizací a profesionalitou svých operací a používáním technik zatajování a úniků peněz, které jsou velmi aktuální a obtížně dohledatelné. , zdůraznil státní zástupce, kteří jsou členy Speciální akční skupiny pro boj s organizovaným zločinem (Gaeco) MPF v São Paulu.

Druhý Poznámka MPFZákladem vyšetřování byla soudně povolená porušení bankovního a daňového tajemství zainteresovaných společností a analýza zpráv Rady pro kontrolu finančních činností (Coaf). Další kroky budou stanoveny na základě analýzy důkazů shromážděných tento čtvrtek (6).

PUBLICITA