MPF og PF arresterer 36 personer for ulovlig bevægelse af R$22 milliarder i Ribeirão Preto og regionen

Det blev konstateret, at et møbelfirma i Ribeirão Preto-regionen hvidvaskede penge gennem pengeoverførsler til udlandet, hvilket simulerede betaling for import.

Operation Octopus

Derfra blev et netværk af virksomheder og mennesker opdaget, der blev brugt til at flytte høje værdier, resultatet af ulovlige aktiviteter. Ifølge myndighederne gruppen flyttede mere end R$22,3 mia mellem slutningen af ​​2014 og begyndelsen af ​​dette år.

Octopus er navnet på et bløddyr og gav operationen sit navn, fordi det refererer til de "fangarme", som organisationen bruger til at begå forbrydelser.

• Operation mod skatteunddragelse og hvidvaskning af penge har fanger, blokering af kryptovalutaer og beslaglæggelse af luksusbiler (G1)

Amter

Retskendelser blev efterkommet i kommunerne af Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos og Brodowski og i byerne Uberlândia (MG) og Foz do Iguaçu (PR). Afgørelsen fra den 4. forbundsdomstol i Ribeirão Preto bestemte også blokering af fast ejendom, køretøjer, saldi og investeringer i løbende konti og porteføljer af kryptoaktiver for dem, der er undersøgt.

Falsidade ideologisk

Undersøgelserne afslørede også praksis med ideologisk løgn. Pengene passerede gennem bankkonti åbnet svigagtigt, mange af dem i navnet orange virksomheder, altså frontvirksomheder.

"Den hidtidige efterforskning har afsløret en storstilet kriminel organisation, præget af kompleksiteten af ​​dens relationer, internationaliseringen og professionalismen af ​​dens operationer og brugen af ​​teknikker til fortielse og pengeunddragelse, som er meget aktuelle og svære at spore." , fremhævede de offentlige anklagere, som er medlemmer af Special Action Group to Combat Organized Crime (Gaeco) fra MPF i São Paulo.

Second MPF note, var undersøgelserne baseret på retligt godkendte brud på de involverede virksomheders bank- og skattehemmeligheder og på analysen af ​​rapporter fra Financial Activities Control Council (Coaf). De næste trin vil blive bestemt baseret på analysen af ​​beviserne indsamlet denne torsdag (6).

Curto Kuration

• Federal Revenue operation bekæmper skatteunddragelse og hvidvaskning af penge (Brasiliens agentur)