MPF und PF verhaften 36 Personen wegen illegaler Bewegung von 22 Milliarden R$ in Ribeirão Preto und der Region

Es wurde festgestellt, dass ein Möbelunternehmen in der Region Ribeirão Preto Geld durch Überweisungen ins Ausland wusch und so Zahlungen für Importe vortäuschte.

Operation Octopus

Von dort aus wurde ein Netzwerk von Unternehmen und Personen entdeckt, die dazu genutzt wurden, hohe Werte zu bewegen, die das Ergebnis illegaler Aktivitäten waren. Nach Angaben der Behörden ist die Die Gruppe bewegte mehr als 22,3 Milliarden R$ zwischen Ende 2014 und Anfang dieses Jahres.

Octopus ist der Name einer Molluske und gab der Operation ihren Namen, weil sie sich auf die „Tentakel“ bezieht, mit denen die Organisation Verbrechen begeht.

Der Einsatz gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche umfasst Gefangene, die Sperrung von Kryptowährungen und die Beschlagnahme von Luxusautos (G1)

Gemeinden

Gerichtsbeschlüsse wurden in den Gemeinden befolgt Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos und Brodowski sowie in den Städten Uberlândia (MG) und Foz do Iguaçu (PR). Die Entscheidung des 4. Bundesgerichtshofs von Ribeirão Preto bestimmte auch die Sperrung von Immobilien, Fahrzeugen, Guthaben und Investitionen in Girokonten und Krypto-Asset-Portfolios der untersuchten Personen.

Falschdarstellung

Die Ermittlungen deckten auch die Praxis ideologischer Unwahrheiten auf. Das Geld floss über betrügerisch eröffnete Bankkonten, viele davon im Namen von orangefarbene Unternehmen, also Scheinfirmen.

„Die bisher durchgeführten Ermittlungen haben eine große kriminelle Organisation aufgedeckt, die sich durch die Komplexität ihrer Beziehungen, die Internationalisierung und Professionalität ihrer Operationen sowie den Einsatz von Techniken der Verschleierung und Geldhinterziehung auszeichnet, die sehr aktuell und schwer aufzuspüren sind.“ , hoben die Staatsanwälte hervor, die Mitglieder der Sonderaktionsgruppe zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (Gaeco) der MPF in São Paulo sind.

Zweite MPF-HinweisGrundlage der Ermittlungen waren gerichtlich festgestellte Verstöße gegen das Bank- und Steuergeheimnis der beteiligten Unternehmen sowie die Auswertung von Berichten des Financial Activities Control Council (Coaf). Die nächsten Schritte werden auf der Grundlage der Analyse der an diesem Donnerstag (6) gesammelten Beweise festgelegt.