MPF και PF συλλαμβάνουν 36 άτομα για παράνομη μετακίνηση 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ribeirão Preto και την περιοχή

Διαπιστώθηκε ότι μια εταιρεία επίπλων στην περιοχή Ribeirão Preto ξέπλυνε χρήματα μέσω εμβασμάτων στο εξωτερικό, προσομοιώνοντας την πληρωμή για εισαγωγές.

Επιχείρηση Χταπόδι

Από εκεί ανακαλύφθηκε ένα δίκτυο εταιρειών και ανθρώπων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μετακίνηση υψηλών αξιών, αποτέλεσμα παράνομων δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τις αρχές, το ο όμιλος κινήθηκε πάνω από 22,3 δισεκατομμύρια R$ από το τέλος του 2014 έως τις αρχές του τρέχοντος έτους.

Το χταπόδι είναι το όνομα ενός μαλακίου και έδωσε το όνομά του στην επιχείρηση επειδή αναφέρεται στα «πλοκάμια» που χρησιμοποιεί η οργάνωση για τη διάπραξη εγκλημάτων.

• Επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος έχει κρατούμενους, μπλοκάρισμα κρυπτονομισμάτων και κατάσχεση πολυτελών αυτοκινήτων (G1)

κομητείες

Οι δικαστικές εντολές τηρήθηκαν στους δήμους της Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos και Brodowski και στις πόλεις Uberlândia (MG) και Foz do Iguaçu (PR). Η απόφαση του 4ου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου του Ribeirão Preto καθόρισε επίσης τη δέσμευση ακίνητης περιουσίας, οχημάτων, υπολοίπων και επενδύσεων σε τρεχούμενους λογαριασμούς και χαρτοφυλάκια κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων των υπό έρευνα.

Ιδεολογικό ψέμα

Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης την πρακτική του ιδεολογικού ψεύδους. Τα χρήματα περνούσαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών που άνοιξαν δόλια, πολλοί από αυτούς στο όνομα πορτοκαλί εταιρείες, δηλαδή εταιρείες front.

«Η έρευνα που διεξήχθη μέχρι στιγμής αποκάλυψε μια εγκληματική οργάνωση μεγάλης κλίμακας, που χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα των σχέσεών της, τη διεθνοποίηση και τον επαγγελματισμό των δραστηριοτήτων της και τη χρήση τεχνικών απόκρυψης και διαφυγής χρημάτων που είναι πολύ επίκαιρες και δύσκολο να εντοπιστούν». , τόνισε οι εισαγγελείς που είναι μέλη της Ομάδας Ειδικής Δράσης για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος (Gaeco) του MPF στο Σάο Πάολο.

Δεύτερος Σημείωση MPF, οι έρευνες βασίστηκαν σε δικαστικά εγκεκριμένες παραβιάσεις του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου των εμπλεκόμενων εταιρειών και στην ανάλυση εκθέσεων του Συμβουλίου Ελέγχου Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Coaf). Τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν με βάση την ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν αυτήν την Πέμπτη (6).

Curto Επιμέλεια

• Η επιχείρηση Federal Revenue καταπολεμά τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος (Πρακτορείο Βραζιλίας)