Se descubrió que una empresa de muebles de la región de Ribeirão Preto lavaba dinero mediante remesas al exterior, simulando el pago de importaciones.
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Operación Pulpo
A partir de allí se descubrió un entramado de empresas y personas que eran utilizadas para mover altos valores, resultado de actividades ilícitas. Según las autoridades, el grupo movió más de R$ 22,3 mil millones entre finales de 2014 y principios de este año.
Pulpo es el nombre de un molusco y dio nombre a la operación porque hace referencia a los “tentáculos” que utiliza la organización para cometer delitos.
Municipios
Se cumplieron órdenes judiciales en los municipios de Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos y Brodowski y en las ciudades de Uberlândia (MG) y Foz do Iguaçu (PR). La decisión del 4º Juzgado Federal de Ribeirão Preto también determinó el bloqueo de inmuebles, vehículos, saldos e inversiones en cuentas corrientes y carteras de criptoactivos de los investigados.
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tergiversación
Las investigaciones también revelaron la práctica de falsedad ideológica. El dinero pasaba por cuentas bancarias abiertas de forma fraudulenta, muchas de ellas a nombre de empresas naranjas, es decir, empresas fachada.
“La investigación realizada hasta el momento ha dejado al descubierto una organización criminal de gran envergadura, marcada por la complejidad de sus relaciones, la internacionalización y profesionalidad de sus operaciones y el uso de técnicas de ocultamiento y evasión de dinero muy actuales y difíciles de rastrear” , destacaron los fiscales miembros del Grupo de Acción Especial de Lucha contra el Crimen Organizado (Gaeco) del MPF en São Paulo.
Segundo nota del MPF, las investigaciones se basaron en violaciones al secreto bancario y fiscal autorizadas judicialmente por las empresas involucradas y en el análisis de informes del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf). Los próximos pasos se determinarán a partir del análisis de las pruebas recogidas este jueves (6).
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