MPF eta PF-k 36 pertsona atxilotu dituzte Ribeirão Preton eta eskualdean 22 milioi R$ legez kanpo mugitzeagatik

Ribeirão Preto eskualdeko altzari enpresa batek atzerrian bidalketen bidez dirua zuritzen zuela ikusi zen, inportazioen ordainketa simulatuz.

Olagarro operazioa

Hortik, balio altuak mugitzeko erabiltzen ziren enpresa eta pertsona sare bat aurkitu zen, legez kanpoko jardueren emaitza. Agintarien arabera, taldeak 22,3 milioi R$ baino gehiago mugitu zituen 2014 amaiera eta urte honen hasiera bitartean.

Olagarroa molusku baten izena da eta eragiketari izena eman zion erakundeak delituak egiteko erabiltzen dituen “tentakuluak” aipatzen dituelako.

• Zerga ihesaren eta dirua zuritzearen aurkako operazioak presoak ditu, kriptomonetak blokeatzea eta luxuzko autoak bahitzea. (G1)

Eskualdeak

Epaitegien aginduak bete ziren udalerrietan Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos eta Brodowski eta Uberlândia (MG) eta Foz do Iguaçu (PR) hirietan. Ribeirão Pretoko 4. Auzitegi Federalaren erabakiak ikertzen ari direnen kontu korronteetan eta kripto-aktiboen zorroetan higiezinen, ibilgailuen, saldoen eta inbertsioen blokeoa ere zehaztu zuen.

Faltsukeria ideologikoa

Ikerketek faltsukeria ideologikoaren praktika ere agerian utzi zuten. Banku-kontuetatik pasatako dirua iruzurrez ireki zen, horietako askoren izenean enpresa laranjak, hau da, frontoiak.

“Orain arte egindako ikerketak eskala handiko erakunde kriminal bat aurkitu du, bere harremanen konplexutasunak, bere operazioen nazioartekotzea eta profesionaltasuna eta oso egungoak eta trazatzeko zailak diren ezkutatzeko eta dirua ihes egiteko teknikak erabiltzeagatik markatua” , nabarmendu du São Pauloko MPFko Krimen Antolatuaren Aurkako Ekintza Bereziko Taldeko (Gaeco) kide diren fiskalak.

Bigarren MPF oharra, ikerketak inplikatutako enpresen banku- eta zerga-sekretuaren urraketa judizialki baimendutako urraketetan eta Finantza Jardueren Kontrolerako Kontseiluaren (Coaf) txostenen azterketan oinarritu ziren. Ostegun honetan (6) bildutako frogen azterketaren arabera zehaztuko dira hurrengo urratsak.

Curto Komisariotza

• Federal Revenue operazioak zerga-iruzurra eta dirua zuritzeari aurre egiten dio (Brasilgo Agentzia)