Ostegun honetan (6), Ministerio Publiko Federalak (MPF) eta Polizia Federalak 14 prebentzio-agindu, 22 aldi baterako atxilotze-agindu eta 45 bilaketa eta bahitze-agindu bete dituzte Octopus Operazioaren helburuen aurka, dirua zuritzeari eta dirua zuritzeari eta erakunde kriminal handi bat ikertzen duen erakunde kriminal handi bat ikertzen duena. moneta ihesa. Ekintzak Ribeirão Preton (SP) eta eskualdeko udalerrietan egiten dira.
Ribeirão Preto eskualdeko altzari enpresa batek atzerrian bidalketen bidez dirua zuritzen zuela ikusi zen, inportazioen ordainketa simulatuz.
Hortik, balio altuak mugitzeko erabiltzen ziren enpresa eta pertsona sare bat aurkitu zen, legez kanpoko jardueren emaitza. Agintarien arabera, taldeak 22,3 milioi R$ baino gehiago mugitu zituen 2014 amaiera eta urte honen hasiera bitartean.
Olagarroa molusku baten izena da eta eragiketari izena eman zion erakundeak delituak egiteko erabiltzen dituen “tentakuluak” aipatzen dituelako.
Epaitegien aginduak bete ziren udalerrietan Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos eta Brodowski eta Uberlândia (MG) eta Foz do Iguaçu (PR) hirietan. Ribeirão Pretoko 4. Auzitegi Federalaren erabakiak ikertzen ari direnen kontu korronteetan eta kripto-aktiboen zorroetan higiezinen, ibilgailuen, saldoen eta inbertsioen blokeoa ere zehaztu zuen.
Ikerketek faltsukeria ideologikoaren praktika ere agerian utzi zuten. Banku-kontuetatik pasatako dirua iruzurrez ireki zen, horietako askoren izenean enpresa laranjak, hau da, frontoiak.
“Orain arte egindako ikerketak eskala handiko erakunde kriminal bat aurkitu du, bere harremanen konplexutasunak, bere operazioen nazioartekotzea eta profesionaltasuna eta oso egungoak eta trazatzeko zailak diren ezkutatzeko eta dirua ihes egiteko teknikak erabiltzeagatik markatua” , nabarmendu du São Pauloko MPFko Krimen Antolatuaren Aurkako Ekintza Bereziko Taldeko (Gaeco) kide diren fiskalak.
Bigarren MPF oharra, ikerketak inplikatutako enpresen banku- eta zerga-sekretuaren urraketa judizialki baimendutako urraketetan eta Finantza Jardueren Kontrolerako Kontseiluaren (Coaf) txostenen azterketan oinarritu ziren. Ostegun honetan (6) bildutako frogen azterketaren arabera zehaztuko dira hurrengo urratsak.
Argitalpen hau 6ko urriaren 2022an 17:50ean aldatu zen
OpenVoice izeneko Replicate-n eredu berri batek edozein ahots klonatzeko aukera ematen dizu doan, besterik gabe...
Erakustaldi deigarrienetako bat Gemini ekitaldian zehar Google I/O gehiago zen...
Hugging Face, ikaskuntza automatikoaren izen handienetako bat, 10 $ inbertitzen ari da...
Outlier adimen artifizialaren arlo ezberdinetako adituak konektatzeko diseinatutako plataforma bat da...
Diruaren murrizketa baten aurrean, The Information-k jakinarazi zuen Stability AI britainiar startup-ekin hitz egin zuela...
txatbot-a Grok, de xAI-tik Elon Musk, orain eskuragarri dago Europan - ondoren...