مشخص شد که یک شرکت مبلمان در منطقه Ribeirão Preto با شبیه سازی پرداخت برای واردات، از طریق حواله های خارج از کشور پول شویی می کند.
تبلیغات
عملیات اختاپوس
از آنجا، شبکه ای از شرکت ها و افراد کشف شد که برای جابجایی ارزش های بالا، نتیجه فعالیت های غیرقانونی استفاده می شد. به گفته مقامات، این گروه بیش از 22,3 میلیارد دلار جابجا کرد بین پایان سال 2014 تا ابتدای سال جاری.
اختاپوس نام یک نرم تن است و به دلیل اشاره به "شاخک هایی" که توسط سازمان برای ارتکاب جنایت استفاده می شود، نام آن را به این عملیات داده است.
شهرستان ها
دستورات قضایی در شهرداری ها اجرا شد Ribeirão Preto، Guatapará، Jaboticabal، São Paulo، Jardinópolis، São José do Rio Preto، Barretos و Brodowski و در شهرهای Uberlândia (MG) و Foz do Iguaçu (PR). تصمیم چهارمین دادگاه فدرال Ribeirão Preto همچنین مسدود شدن املاک، وسایل نقلیه، موجودی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در حساب‌های جاری و پرتفوی دارایی‌های رمزنگاری شده افراد تحت بررسی را تعیین کرد.
تبلیغات
دروغ ایدئولوژیک
تحقیقات همچنین نشان داد که عمل دروغ ایدئولوژیک وجود دارد. پول‌هایی که از طریق حساب‌های بانکی به‌طور تقلبی باز شده‌اند، که بسیاری از آنها به نام حساب‌های بانکی منتقل شده‌اند شرکت های نارنجی، یعنی شرکت های جلویی.
«تحقیقات انجام شده تاکنون یک سازمان جنایی بزرگ را کشف کرده است که با پیچیدگی روابط، بین المللی بودن و حرفه ای بودن عملیات آن و استفاده از تکنیک های پنهان کاری و فرار از پول که بسیار رایج است و ردیابی آن دشوار است، مشخص شده است». ، دادستان های عمومی را که اعضای گروه اقدام ویژه برای مبارزه با جرایم سازمان یافته (Gaeco) MPF در سائوپائولو هستند، برجسته کرد.
دوم یادداشت MPFبررسی‌ها بر اساس نقض‌های مجاز قضایی از اسرار بانکی و مالیاتی شرکت‌های درگیر و بر اساس تجزیه و تحلیل گزارش‌های شورای کنترل فعالیت‌های مالی (کواف) بود. مراحل بعدی بر اساس تجزیه و تحلیل شواهد جمع آوری شده در این پنجشنبه مشخص خواهد شد (6).
تبلیغات
