Havaittiin, että Ribeirão Preton alueella sijaitseva huonekaluyritys pesi rahaa rahalähetyksillä ulkomaille simuloiden tuontimaksuja.
MAINONTA
Operaatio Octopus
Sieltä löydettiin yritysten ja ihmisten verkosto, joilla siirrettiin korkeita arvoja, jotka ovat seurausta laittomasta toiminnasta. Viranomaisten mukaan konserni siirsi yli 22,3 miljardia ruplaa vuoden 2014 lopun ja tämän vuoden alun välisenä aikana.
Mustekala on nilviäisen nimi, ja se antoi operaation nimen, koska se viittaa "lonkeroihin", joita organisaatio käyttää rikosten tekemiseen.
Maakunnat
Vuoden kunnissa noudatettiin oikeuden määräyksiä Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos ja Brodowski sekä Uberlândian (MG) ja Foz do Iguaçun (PR) kaupungeissa. Ribeirão Preton 4. liittovaltion tuomioistuimen päätös määritti myös tutkinnan kohteena olevien kiinteistöjen, ajoneuvojen, saldojen ja sijoitusten käyttötileillä ja kryptoomaisuussalkuilla.
MAINONTA
Falsidade ideologica
Tutkimukset paljastivat myös ideologisen valheen käytännön. Rahat kulkivat vilpillisesti avattujen pankkitilien kautta, joista monet ovat pankkien nimissä oranssit yritykset eli peiteyritykset.
"Tähän mennessä suoritettu tutkinta on paljastanut laajan rikollisjärjestön, jota leimaa suhteidensa monimutkaisuus, toiminnan kansainvälistyminen ja ammattimaisuus sekä erittäin ajankohtaisten ja vaikeasti jäljitettävien salailu- ja rahankiertotekniikoiden käyttö." , korostivat yleiset syyttäjät, jotka ovat MPF:n järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa käsittelevän erityistoimintaryhmän (Gaeco) jäseniä São Paulossa.
Toinen MPF-huomautus, tutkimukset perustuivat asianosaisten yritysten oikeudellisesti hyväksymiin pankki- ja verosalaisuuden loukkauksiin sekä Financial Activity Control Councilin (Coaf) raporttien analysointiin. Seuraavat vaiheet päätetään tänä torstaina (6) kerättyjen todisteiden analyysin perusteella.
MAINONTA
Curto kuraattori
- Federal Revenue -operaatio torjuu veronkiertoa ja rahanpesua (Brasilian virasto)
