Il a été découvert qu'une entreprise de meubles de la région de Ribeirão Preto blanchissait de l'argent en envoyant des fonds à l'étranger, simulant le paiement d'importations.
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Opération Poulpe
De là, on a découvert un réseau d'entreprises et de personnes utilisées pour déplacer des valeurs élevées, résultat d'activités illicites. Selon les autorités, le le groupe a déplacé plus de 22,3 milliards de reais entre fin 2014 et début de cette année.
Octopus est le nom d'un mollusque et a donné son nom à l'opération car il fait référence aux « tentacules » utilisés par l'organisation pour commettre des crimes.
Municipalités
Les décisions de justice ont été respectées dans les municipalités de Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos et Brodowski et dans les villes d'Uberlândia (MG) et Foz do Iguaçu (PR). La décision du 4ème Tribunal fédéral de Ribeirão Preto a également déterminé le blocage des biens immobiliers, des véhicules, des soldes et des investissements dans les comptes courants et les portefeuilles de crypto-actifs des personnes faisant l'objet d'une enquête.
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fausse déclaration
Les enquêtes ont également révélé la pratique du mensonge idéologique. L'argent transitait par des comptes bancaires ouverts frauduleusement, pour la plupart au nom de les sociétés orange, c'est-à-dire les sociétés écrans.
"L'enquête menée jusqu'à présent a mis au jour une organisation criminelle de grande envergure, marquée par la complexité de ses relations, l'internationalisation et le professionnalisme de ses opérations et l'utilisation de techniques de dissimulation et d'évasion financière très actuelles et difficiles à retracer" , ont souligné les procureurs membres du Groupe d'action spéciale de lutte contre le crime organisé (Gaeco) du MPF de São Paulo.
Deuxième Remarque MPF, les investigations se sont fondées sur des violations judiciairement autorisées du secret bancaire et fiscal des sociétés impliquées et sur l'analyse des rapports du Conseil de contrôle des activités financières (Coaf). Les prochaines étapes seront déterminées sur la base de l'analyse des preuves recueillies ce jeudi (6).
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