यह पाया गया कि रिबेराओ प्रेटो क्षेत्र की एक फर्नीचर कंपनी ने आयात के लिए भुगतान का अनुकरण करते हुए, विदेशों में प्रेषण के माध्यम से धन का शोधन किया।
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ऑपरेशन ऑक्टोपस
वहां से, कंपनियों और लोगों के एक नेटवर्क का पता चला, जिनका उपयोग उच्च मूल्यों को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था, जो अवैध गतिविधियों का परिणाम था। अधिकारियों के मुताबिक, समूह ने R$22,3 बिलियन से अधिक स्थानांतरित किया 2014 के अंत और इस वर्ष की शुरुआत के बीच।
ऑक्टोपस एक मोलस्क का नाम है और इस ऑपरेशन को यह नाम दिया गया है क्योंकि यह संगठन द्वारा अपराध करने के लिए उपयोग किए जाने वाले "टेंटेकल्स" को संदर्भित करता है।
काउंटी
की नगर पालिकाओं में न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया गया रिबेराओ प्रेटो, गुआटापारा, जबोटिकाबल, साओ पाउलो, जार्डिनोपोलिस, साओ जोस डो रियो प्रेटो, बैरेटोस और ब्रोडोव्स्की और उबरलैंडिया (एमजी) और फोज़ डो इगुआकु (पीआर) शहरों में। रिबेराओ प्रेटो के चौथे संघीय न्यायालय के फैसले ने जांच के तहत आने वाले लोगों के चालू खातों और क्रिप्टो-परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में अचल संपत्ति, वाहन, शेष राशि और निवेश को अवरुद्ध करने का भी निर्धारण किया।
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वैचारिक झूठ
जांच से वैचारिक झूठ के चलन का भी पता चला। यह पैसा धोखाधड़ी से खोले गए बैंक खातों के माध्यम से पारित किया गया, जिनमें से कई के नाम पर थे नारंगी कंपनियाँ, यानी सामने वाली कंपनियाँ.
"अब तक की गई जांच में एक बड़े पैमाने पर आपराधिक संगठन का पता चला है, जो इसके रिश्तों की जटिलता, इसके संचालन के अंतर्राष्ट्रीयकरण और व्यावसायिकता और छिपाने और धन चोरी की तकनीकों के उपयोग से चिह्नित है जो बहुत चालू हैं और उनका पता लगाना मुश्किल है" , उन सरकारी अभियोजकों पर प्रकाश डाला गया जो साओ पाउलो में एमपीएफ के संगठित अपराध से निपटने के लिए विशेष कार्रवाई समूह (गेको) के सदस्य हैं।
दूसरा एमपीएफ नोट, जांच शामिल कंपनियों के बैंकिंग और कर गोपनीयता के न्यायिक रूप से अधिकृत उल्लंघनों और वित्तीय गतिविधि नियंत्रण परिषद (सीओएएफ) की रिपोर्टों के विश्लेषण पर आधारित थी। इस गुरुवार (6) को एकत्र किए गए साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर अगला कदम निर्धारित किया जाएगा।
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Curto प्रबन्धक का पद
- संघीय राजस्व अभियान कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करता है (ब्राजील एजेंसी)
