Kiderült, hogy egy bútorgyártó cég a Ribeirão Preto régióban külföldre utalt pénzeket mosott át, így szimulálta az import fizetését.
HIRDETŐ
Octopus hadművelet
Innen fedezték fel a cégek és emberek hálózatát, akiket magas értékek mozgatására használtak, amelyek tiltott tevékenységek eredménye. A hatóságok szerint a csoport több mint 22,3 milliárd R$-t mozgott 2014 vége és az idei év eleje között.
A polip egy puhatestű neve, és azért adta a művelet nevét, mert a szervezet által bűncselekmények elkövetésére használt „csápokra” utal.
megyék
A bírósági végzéseket a települések önkormányzataiban teljesítették Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos és Brodowski, valamint Uberlândia (MG) és Foz do Iguaçu (PR) városaiban. A Ribeirão Preto-i 4. Szövetségi Bíróság határozata meghatározta a vizsgált személyek ingatlanjainak, gépjárműveinek, egyenlegeinek és befektetéseinek zárolását a folyószámlákon és kriptoeszköz-portfóliókban.
HIRDETŐ
Ideológiai hazugság
A vizsgálatok feltárták az ideológiai hazugság gyakorlatát is. A pénz csalással nyitott bankszámlákon haladt át, sok közülük a nevében narancssárga cégek, azaz fedőcégek.
„Az eddig lefolytatott nyomozás egy nagyszabású bűnszervezetet tárt fel, amelyet kapcsolatainak összetettsége, működésének nemzetköziesedése és professzionalizmusa, valamint a nagyon aktuális és nehezen nyomon követhető eltitkolózási és pénzkijátszási technikák alkalmazása jellemez” , emelték ki az ügyészek, akik a São Paulo-i MPF Szervezett Bűnözés Elleni Különleges Akciócsoportjának (Gaeco) tagjai.
Második MPF megjegyzés, a vizsgálatok az érintett társaságok bank- és adótitok jogilag engedélyezett megsértésén, valamint a Pénzügyi Tevékenységek Ellenőrző Tanácsa (Coaf) jelentéseinek elemzésén alapultak. A következő lépéseket a csütörtökön gyűjtött bizonyítékok elemzése alapján határozzák meg (6).
HIRDETŐ
Curto Kuráció
- A Szövetségi Adóhivatal az adóelkerülés és a pénzmosás ellen küzd (Brazília Ügynökség)
