Պարզվել է, որ Ռիբեյրաո Պրետո շրջանում կահույքի մի ընկերություն փող է լվացել արտասահմանյան դրամական փոխանցումների միջոցով՝ նմանակելով ներմուծման դիմաց վճարումը։
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«Ութոտնուկ» գործողություն
Այնտեղից հայտնաբերվեց ընկերությունների և մարդկանց ցանց, որոնք օգտագործվում էին ապօրինի գործունեության արդյունք բարձր արժեքներ տեղափոխելու համար։ Ըստ իշխանությունների՝ խումբը տեղափոխվել է ավելի քան 22,3 միլիարդ R$ 2014 թվականի վերջից մինչև այս տարվա սկիզբը։
Ութոտնուկը փափկամարմինի անուն է և վիրահատությանը տվել է իր անունը, քանի որ այն վերաբերում է կազմակերպության կողմից հանցագործություններ կատարելու համար օգտագործվող «շոշափուկներին»:
կոմսություններ
Քաղաքապետարաններում կատարվել են դատարանի որոշումները Ռիբեյրաո Պրետո, Գուատապարա, Յաբոտիկաբալ, Սան Պաուլո, Ժարդինոպոլիս, Սան Խոսե դու Ռիո Պրետո, Բարետոս և Բրոդովսկի և Ուբերլանդիա (MG) և Ֆոս դու Իգուասու (PR) քաղաքներում: Ռիբեյրաո Պրետոյի 4-րդ դաշնային դատարանի որոշմամբ սահմանվել է նաև անշարժ գույքի, տրանսպորտային միջոցների, մնացորդների և ներդրումների արգելափակումը հետաքննության տակ գտնվողների ընթացիկ հաշիվներում և կրիպտոակտիվների պորտֆելներում:
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Գաղափարախոսական կեղծիք
Հետաքննությունները բացահայտել են նաև գաղափարական կեղծիքի պրակտիկա։ Փողը փոխանցվել է խարդախությամբ բացված բանկային հաշիվներով, որոնցից շատերը անվամբ նարնջագույն ընկերություններ, այսինքն՝ ֆրոնտային ընկերություններ.
«Մինչ այժմ իրականացված հետաքննությունը բացահայտել է լայնածավալ հանցավոր կազմակերպություն, որը նշանավորվում է իր հարաբերությունների բարդությամբ, նրա գործողությունների միջազգայնացմամբ և պրոֆեսիոնալիզմով, ինչպես նաև թաքցնելու և փողերից խուսափելու մեթոդների կիրառմամբ, որոնք շատ արդիական են և դժվար է հետք գտնել»: , ընդգծել է հանրային դատախազները, որոնք Սան Պաուլոյի MPF-ի կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի (Gaeco) հատուկ գործողությունների խմբի անդամ են:
Երկրորդ MPF նշումՀետաքննությունները հիմնված էին ներգրավված ընկերությունների բանկային և հարկային գաղտնիքի դատական կարգով թույլատրված խախտումների և Ֆինանսական գործունեության վերահսկման խորհրդի (Coaf) հաշվետվությունների վերլուծության վրա: Հաջորդ քայլերը կորոշվեն այս հինգշաբթի հավաքված ապացույցների վերլուծության հիման վրա (6):
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Curto Կուրացիա
- Դաշնային եկամուտների գործողությունը պայքարում է հարկերից խուսափելու և փողերի լվացման դեմ (Բրազիլիայի գործակալություն)
