Ditemukan bahwa sebuah perusahaan furnitur di wilayah Ribeirão Preto mencuci uang melalui pengiriman uang ke luar negeri, yang merupakan simulasi pembayaran impor.
PUBLISITAS
Operasi Gurita
Dari sana ditemukan jaringan perusahaan dan orang-orang yang digunakan untuk memindahkan nilai-nilai tinggi, hasil dari kegiatan terlarang. Menurut pihak berwenang, itu grup memindahkan lebih dari R$22,3 miliar antara akhir tahun 2014 dan awal tahun ini.
Gurita adalah nama seekor moluska dan memberi nama pada operasi tersebut karena mengacu pada “tentakel” yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan kejahatan.
Kabupaten
Perintah pengadilan dipatuhi di kotamadya Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos dan Brodowski dan di kota Uberlândia (MG) dan Foz do Iguaçu (PR). Keputusan Pengadilan Federal ke-4 Ribeirão Preto juga menetapkan pemblokiran real estate, kendaraan, saldo dan investasi pada rekening giro dan portofolio aset kripto milik mereka yang sedang diselidiki.
PUBLISITAS
Kepalsuan ideologis
Investigasi juga mengungkap praktik kepalsuan ideologis. Uang yang melewati rekening bank dibuka secara curang, banyak di antaranya atas nama perusahaan oranye, yaitu perusahaan depan.
“Penyelidikan yang dilakukan sejauh ini telah mengungkap sebuah organisasi kriminal berskala besar, yang ditandai dengan kompleksitas hubungannya, internasionalisasi dan profesionalisme operasinya serta penggunaan teknik penyembunyian dan penghindaran uang yang sangat terkini dan sulit dilacak” , menyoroti jaksa penuntut umum yang tergabung dalam Kelompok Aksi Khusus untuk Memerangi Kejahatan Terorganisir (Gaeco) MPF di São Paulo.
Kedua Catatan MPF, penyelidikan didasarkan pada pelanggaran yang sah secara hukum terhadap kerahasiaan perbankan dan pajak dari perusahaan yang terlibat dan berdasarkan analisis laporan dari Dewan Pengendalian Aktivitas Keuangan (Coaf). Langkah selanjutnya akan ditentukan berdasarkan analisis bukti-bukti yang dikumpulkan pada Kamis (6) ini.
PUBLISITAS
