È stato scoperto che un'azienda di mobili nella regione di Ribeirão Preto riciclava denaro attraverso rimesse all'estero, simulando il pagamento delle importazioni.
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Operazione Polpo
Da lì è stata scoperta una rete di aziende e persone utilizzate per spostare valori elevati, frutto di attività illecite. Secondo le autorità, il il gruppo ha spostato più di 22,3 miliardi di R$ tra la fine del 2014 e l’inizio di quest’anno.
Octopus è il nome di un mollusco e ha dato il nome all'operazione perché si riferisce ai “tentacoli” utilizzati dall'organizzazione per commettere crimini.
Contee
Le ordinanze del tribunale sono state rispettate nei comuni di Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos e Brodowski e nelle città di Uberlândia (MG) e Foz do Iguaçu (PR). La decisione del 4° Tribunale Federale di Ribeirão Preto ha determinato anche il blocco di beni immobili, veicoli, saldi e investimenti in conti correnti e portafogli di cripto-attività degli indagati.
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falsa dichiarazione
Le indagini hanno svelato anche la pratica della falsità ideologica. Il denaro passava attraverso conti bancari aperti in modo fraudolento, molti dei quali a nome di società arancioni, cioè società di copertura.
“Le indagini finora svolte hanno portato alla luce un’organizzazione criminale di grandi dimensioni, caratterizzata dalla complessità dei suoi rapporti, dall’internazionalizzazione e professionalità delle sue operazioni e dall’utilizzo di tecniche di occultamento ed evasione monetaria molto attuali e difficilmente rintracciabili” , hanno sottolineato i pubblici ministeri membri del Gruppo d'azione speciale per la lotta alla criminalità organizzata (Gaeco) della MPF di San Paolo.
Secondo Nota dell'MPF, le indagini si sono basate sulle violazioni autorizzate giudizialmente del segreto bancario e fiscale delle società coinvolte e sull'analisi delle relazioni del Consiglio di controllo delle attività finanziarie (Coaf). I prossimi passi saranno determinati sulla base dell'analisi delle prove raccolte questo giovedì (6).
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