ביום חמישי הזה (6), המשרד הציבורי הפדרלי (MPF) והמשטרה הפדרלית הגישו 14 צווי מעצר מונע, 22 צווי מעצר זמניים ו-45 צווי חיפוש ותפיסה נגד יעדי מבצע תמנון, החוקר ארגון פשע גדול המוקדש להלבנת הון התחמקות ממטבע. הפעולות מתרחשות בריביירו פרטו (SP) ובעיריות באזור.
נמצא שחברת רהיטים באזור Ribeirão Preto הלבינה כספים באמצעות העברות כספים לחו"ל, המדמה תשלום עבור יבוא.
משם התגלתה רשת של חברות ואנשים ששימשו להזזת ערכים גבוהים, תוצאה של פעילות בלתי חוקית. לפי הרשויות, ה הקבוצה העבירה יותר מ-22,3 מיליארד דולר ארה"ב בין סוף 2014 לתחילת שנה זו.
תמנון הוא שמה של רכיכה והעניק למבצע את שמו מכיוון שהוא מתייחס ל"מחושים" המשמשים את הארגון לביצוע פשעים.
צווי בית המשפט קוימו בעיריות של Ribeirão Preto, Guatapara, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos and Brodowski ובערים אוברלנדיה (MG) ופוז דו איגואסו (PR). ההחלטה של בית המשפט הפדרלי הרביעי של Ribeirão Preto קבעה גם חסימת נדל"ן, כלי רכב, יתרות והשקעות בחשבונות עו"ש ובתיקי נכסי קריפטו של אלה שנחקרים.
החקירות חשפו גם נוהג של שקר אידיאולוגי. הכסף עבר דרך חשבונות בנק שנפתחו במרמה, רבים מהם בשם חברות כתומות, כלומר חברות חזית.
"החקירה שבוצעה עד כה חשפה ארגון פשיעה רחב היקף, המתאפיין במורכבות מערכות היחסים שלו, הבינאום והמקצועיות של פעולותיו ושימוש בטכניקות של הסתרה והעלמת כסף שהן עדכניות מאוד וקשות לאיתור". , הדגישו את התובעים הציבוריים החברים בקבוצת הפעולה המיוחדת למאבק בפשע מאורגן (גאקו) של MPF בסאו פאולו.
שני הערת MPF, החקירות התבססו על הפרות שיפוטיות של סודיות בנקאית וסודיות מס של החברות המעורבות ועל ניתוח דוחות של המועצה לבקרת פעילויות פיננסיות (Coaf). הצעדים הבאים ייקבעו על סמך ניתוח העדויות שנאספו ביום חמישי הקרוב (6).
פוסט זה שונה לאחרונה ב-6 באוקטובר 2022 בשעה 17:50
פסגת האבטחה העולמית השנייה של AI תחל ביום שלישי הבא (21) -...
Andi הוא צ'טבוט חיפוש נטול פרסומות, בינה מלאכותית (AI) המתמקד ב...
A Microsoft ערך אירוע מיוחד והביא בשורות טובות! בנוסף לעדכונים על הקו…
A Microsoft הכריזה ביום שני (20) על קטגוריה חדשה של מחשבים אישיים עם...
O Google, בבעלות אלפבית, תשקיע עוד מיליארד יורו (1 מיליארד...
דרום קוריאה ובריטניה יארחו את פסגת האבטחה השנייה של AI ב...