נמצא שחברת רהיטים באזור Ribeirão Preto הלבינה כספים באמצעות העברות כספים לחו"ל, המדמה תשלום עבור יבוא.
פִּרסוּם
מבצע תמנון
משם התגלתה רשת של חברות ואנשים ששימשו להזזת ערכים גבוהים, תוצאה של פעילות בלתי חוקית. לפי הרשויות, ה הקבוצה העבירה יותר מ-22,3 מיליארד דולר ארה"ב בין סוף 2014 לתחילת שנה זו.
תמנון הוא שמה של רכיכה והעניק למבצע את שמו מכיוון שהוא מתייחס ל"מחושים" המשמשים את הארגון לביצוע פשעים.
מחוזות
צווי בית המשפט קוימו בעיריות של Ribeirão Preto, Guatapara, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos and Brodowski ובערים אוברלנדיה (MG) ופוז דו איגואסו (PR). ההחלטה של בית המשפט הפדרלי הרביעי של Ribeirão Preto קבעה גם חסימת נדל"ן, כלי רכב, יתרות והשקעות בחשבונות עו"ש ובתיקי נכסי קריפטו של אלה שנחקרים.
פִּרסוּם
שקר אידיאולוגי
החקירות חשפו גם נוהג של שקר אידיאולוגי. הכסף עבר דרך חשבונות בנק שנפתחו במרמה, רבים מהם בשם חברות כתומות, כלומר חברות חזית.
"החקירה שבוצעה עד כה חשפה ארגון פשיעה רחב היקף, המתאפיין במורכבות מערכות היחסים שלו, הבינאום והמקצועיות של פעולותיו ושימוש בטכניקות של הסתרה והעלמת כסף שהן עדכניות מאוד וקשות לאיתור". , הדגישו את התובעים הציבוריים החברים בקבוצת הפעולה המיוחדת למאבק בפשע מאורגן (גאקו) של MPF בסאו פאולו.
שני הערת MPF, החקירות התבססו על הפרות שיפוטיות של סודיות בנקאית וסודיות מס של החברות המעורבות ועל ניתוח דוחות של המועצה לבקרת פעילויות פיננסיות (Coaf). הצעדים הבאים ייקבעו על סמך ניתוח העדויות שנאספו ביום חמישי הקרוב (6).
פִּרסוּם
Curto קורדוריה
- פעולת ההכנסה הפדרלית נלחמת בהעלמת מס ובהלבנת הון (סוכנות ברזיל)
