リベイラン・プレト地方の家具会社が輸入品の支払いを装って海外送金を通じて資金洗浄を行っていたことが判明した。
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オクトパス作戦
そこから、違法行為の結果として高額な価値を移動させるために使用された企業と人々のネットワークが発見されました。当局によると、 グループは22,3億レアル以上を動かした 2014年末から今年初めにかけて。
オクトパスは軟体動物の名前であり、組織が犯罪を行うために使用する「触手」を指すため、この作戦にその名前が付けられました。
郡
地方自治体では裁判所命令が遵守された リベイラン・プレト、グアタパラ、ジャボティカバル、サンパウロ、ジャルディノポリス、サン・ジョゼ・ド・リオ・プレト、バレトス、ブロドフスキ、ウベルランディア（MG）、フォス・ド・イグアス（PR）の各都市。 リベイラン・プレトの第4連邦裁判所の判決では、捜査対象者の不動産、車両、当座預金残高、および暗号資産ポートフォリオへの投資の差し止めも決定された。
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詐称
調査では、イデオロギー上の虚偽の行為も明らかになった。不正に開設された銀行口座を経由した資金は、その多くが名義人だった。 オレンジ企業、つまりフロント企業.
「これまでに実施された捜査により、関係の複雑さ、活動の国際化と専門性、そして非常に最新かつ追跡が困難な隠蔽と金銭回避の手法の使用が特徴的な大規模な犯罪組織が明らかになりました。」 、サンパウロのMPFの組織犯罪と戦う特別行動グループ（Gaeco）のメンバーである検察官を強調した。
2番目の MPFメモ、調査は、司法的に認められた関係企業の銀行業務および税務上の秘密違反と、金融活動管理評議会（Coaf）からの報告書の分析に基づいて行われた。次のステップは、今週木曜日に収集された証拠の分析に基づいて決定されます (6)。
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Curto キュレーターシップ
- 連邦歳入局が脱税とマネーロンダリングと闘う (ブラジル庁)
