리베이랑 프레투(Ribeirão Preto) 지역의 한 가구회사가 수입대금 지급을 모의하는 방식으로 해외송금을 통해 자금세탁을 한 것으로 드러났다.
널리 알려짐
문어 작전
거기에서 불법 활동의 결과로 높은 가치를 옮기는 데 사용되는 회사와 사람들의 네트워크가 발견되었습니다. 당국에 따르면, 그룹은 22,3억 헤알 이상을 이동했습니다. 2014년 말부터 올해 초 사이.
문어는 연체동물의 이름으로 조직이 범죄를 저지르기 위해 사용하는 '촉수'를 지칭하기 때문에 이 작전에 이름을 붙였습니다.
카운티
지방 자치 단체에서는 법원 명령을 준수했습니다. Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos 및 Brodowski 및 Uberlândia(MG) 및 Foz do Iguaçu(PR) 도시. Ribeirão Preto 제4연방법원의 판결은 또한 조사 대상자의 부동산, 차량, 잔액, 당좌 계좌 및 암호화폐 자산 포트폴리오에 대한 투자를 차단하는 결정을 내렸습니다.
널리 알려짐
이념적 허위
조사 결과 이념적 허위 관행도 드러났다. 은행 계좌를 통해 전달된 돈이 사기로 개설되었으며, 그 중 상당수가 명의로 이루어졌습니다. 오렌지 회사, 즉 위장 회사.
"지금까지 수행된 조사를 통해 관계의 복잡성, 운영의 국제화 및 전문성, 매우 최근에 추적하기 어려운 은폐 및 자금 회피 기술의 사용으로 특징지어지는 대규모 범죄 조직이 밝혀졌습니다." 에서는 상파울루 MPF의 조직범죄 퇴치 특별행동그룹(Gaeco) 소속 검사들을 강조했습니다.
초 MPF 노트, 조사는 관련 회사의 은행 및 세금 비밀에 대한 법적 승인 위반과 금융 활동 통제위원회(Coaf)의 보고서 분석을 기반으로 이루어졌습니다. 이번주 목요일(6) 수집된 증거자료를 분석해 다음 단계를 결정할 예정이다.
널리 알려짐
Curto 큐레이터십
- 연방 국세청 운영으로 탈세 및 자금 세탁 방지 (브라질 대리점)
