Didapati bahawa sebuah syarikat perabot di wilayah Ribeirão Preto telah mencuci wang melalui kiriman wang ke luar negara, mensimulasikan pembayaran untuk import.
PUBLISITI
Operasi Octopus
Dari situ, rangkaian syarikat dan orang ditemui yang digunakan untuk memindahkan nilai tinggi, hasil daripada aktiviti haram. Menurut pihak berkuasa, pihak kumpulan bergerak lebih daripada R$22,3 bilion antara akhir tahun 2014 dan awal tahun ini.
Octopus ialah nama moluska dan memberikan nama operasi itu kerana ia merujuk kepada "sesungut" yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan jenayah.
daerah
Perintah mahkamah telah dipatuhi di majlis perbandaran Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos dan Brodowski dan di bandar Uberlândia (MG) dan Foz do Iguaçu (PR). Keputusan Mahkamah Persekutuan Ribeirão Preto ke-4 juga menentukan penyekatan hartanah, kenderaan, baki dan pelaburan dalam akaun semasa dan portfolio aset kripto mereka yang disiasat.
PUBLISITI
Kepalsuan ideologi
Siasatan juga mendedahkan amalan kepalsuan ideologi. Wang yang melalui akaun bank dibuka secara penipuan, kebanyakannya atas nama syarikat oren, iaitu syarikat hadapan.
“Penyiasatan yang dijalankan setakat ini telah mendedahkan sebuah organisasi jenayah berskala besar, ditandai dengan kerumitan hubungannya, pengantarabangsaan dan profesionalisme operasinya dan penggunaan teknik penyembunyian dan pengelakan wang yang sangat terkini dan sukar untuk dikesan” , menekankan pendakwa raya yang merupakan ahli Kumpulan Tindakan Khas Membanteras Jenayah Terancang (Gaeco) MPF di São Paulo.
Kedua nota MPF, penyiasatan adalah berdasarkan pelanggaran kehakiman yang dibenarkan ke atas kerahsiaan perbankan dan cukai syarikat terbabit serta analisis laporan daripada Majlis Kawalan Aktiviti Kewangan (Coaf). Langkah seterusnya akan ditentukan berdasarkan analisis bukti yang dikumpul pada Khamis (6) ini.
PUBLISITI
