Er werd vastgesteld dat een meubelbedrijf in de regio Ribeirão Preto geld witwaste via overmakingen naar het buitenland, waarmee de betaling voor import werd gesimuleerd.
PUBLICITEIT
Operatie Octopus
Van daaruit werd een netwerk van bedrijven en mensen ontdekt die werden gebruikt om hoge waarden, het resultaat van illegale activiteiten, te verplaatsen. Volgens de autoriteiten is de groep verplaatste meer dan R$22,3 miljard tussen eind 2014 en begin dit jaar.
Octopus is de naam van een weekdier en heeft de operatie zijn naam gegeven omdat deze verwijst naar de ‘tentakels’ die door de organisatie worden gebruikt om misdaden te plegen.
provincies
In de gemeenten werden rechterlijke bevelen nageleefd Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos en Brodowski en in de steden Uberlândia (MG) en Foz do Iguaçu (PR). De beslissing van het 4e Federale Hof van Ribeirão Preto bepaalde ook de blokkering van onroerend goed, voertuigen, saldi en investeringen in lopende rekeningen en crypto-activaportefeuilles van de onderzochte personen.
PUBLICITEIT
Falsidade ideologie
De onderzoeken brachten ook de praktijk van ideologische leugens aan het licht. Het geld ging via bankrekeningen die op frauduleuze wijze waren geopend, waarvan vele op naam stonden oranje bedrijven, dat wil zeggen frontbedrijven.
“Het tot nu toe uitgevoerde onderzoek heeft een grootschalige criminele organisatie aan het licht gebracht, gekenmerkt door de complexiteit van haar relaties, de internationalisering en professionaliteit van haar activiteiten en het gebruik van verhullings- en geldontduikingstechnieken die zeer actueel en moeilijk te traceren zijn.” benadrukten de openbare aanklagers die lid zijn van de Speciale Actiegroep ter Bestrijding van de Georganiseerde Misdaad (Gaeco) van de MPF in São Paulo.
Tweede MPF-opmerkingwaren de onderzoeken gebaseerd op gerechtelijk geautoriseerde inbreuken op het bank- en belastinggeheim van de betrokken bedrijven en op de analyse van rapporten van de Raad voor Controle Financiële Activiteiten (Coaf). De volgende stappen zullen worden bepaald op basis van de analyse van het bewijsmateriaal dat deze donderdag is verzameld (6).
PUBLICITEIT
Curto curatorschap
- De Federal Revenue-operatie bestrijdt belastingontduiking en het witwassen van geld (Brazilië Agentschap)
