Det ble funnet at et møbelfirma i Ribeirão Preto-regionen hvitvasket penger gjennom pengeoverføringer til utlandet, og simulerte betaling for import.
REKLAME
Operasjon Octopus
Derfra ble det oppdaget et nettverk av selskaper og personer som ble brukt til å flytte høye verdier, et resultat av ulovlige aktiviteter. Ifølge myndighetene gruppen flyttet mer enn R$22,3 milliarder mellom slutten av 2014 og begynnelsen av dette året.
Blekksprut er navnet på en bløtdyr og ga operasjonen navnet fordi den refererer til "tentaklene" som brukes av organisasjonen for å begå forbrytelser.
Fylker
Rettskjennelser ble etterkommet i kommunene i Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos og Brodowski og i byene Uberlândia (MG) og Foz do Iguaçu (PR). Avgjørelsen fra den fjerde føderale domstolen i Ribeirão Preto bestemte også blokkering av fast eiendom, kjøretøy, saldoer og investeringer i brukskontoer og kryptoaktiveporteføljer til de som ble undersøkt.
REKLAME
Ideologisk løgn
Undersøkelsene avslørte også praksisen med ideologisk usannhet. Pengene gikk gjennom bankkontoer åpnet uredelig, mange av dem i navnet til oransje selskaper, det vil si frontselskaper.
"Undersøkelsen som er utført så langt har avdekket en storstilt kriminell organisasjon, preget av kompleksiteten i dens relasjoner, internasjonaliseringen og profesjonaliteten til operasjonene og bruken av teknikker for fortielse og pengeunndragelse som er svært aktuelle og vanskelige å spore." , fremhevet statsadvokatene som er medlemmer av Special Action Group for Combat Organized Crime (Gaeco) til MPF i São Paulo.
Andre MPF-notat, var undersøkelsene basert på rettslig godkjente brudd på bank- og skattehemmelighetene til de involverte selskapene og på analysen av rapporter fra Financial Activities Control Council (Coaf). De neste trinnene vil bli bestemt basert på analysen av bevisene samlet inn denne torsdagen (6).
REKLAME
