MPF i PF aresztują 36 osób w związku z nielegalnym przepływem 22 miliardów R$ w Ribeirão Preto i regionie

Stwierdzono, że firma meblowa z regionu Ribeirão Preto prała pieniądze w drodze przekazów pieniężnych za granicę, symulując płatność za import.

Operacja Ośmiornica

Stamtąd odkryto sieć firm i osób wykorzystywanych do przenoszenia wysokich wartości będących wynikiem nielegalnej działalności. Zdaniem władz, grupa przeniosła ponad 22,3 miliarda R$ od końca 2014 roku do początku tego roku.

Ośmiornica to nazwa mięczaka, od którego wzięła się nazwa operacji, ponieważ odnosi się ona do „macek” wykorzystywanych przez organizację do popełniania przestępstw.

• Akcja przeciwko uchylaniu się od płacenia podatków i praniu brudnych pieniędzy ma więźniów, blokowanie kryptowalut i konfiskatę luksusowych samochodów (G1)

Powiaty

W gminach zastosowano się do nakazów sądowych Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos i Brodowski oraz w miastach Uberlândia (MG) i Foz do Iguaçu (PR). Decyzja 4. Sądu Federalnego w Ribeirão Preto określiła również blokowanie nieruchomości, pojazdów, sald i inwestycji na rachunkach bieżących i portfelach aktywów kryptograficznych osób objętych dochodzeniem.

Fałsz ideologiczny

Śledztwo ujawniło także praktykę fałszu ideologicznego. Pieniądze przekazywane przez konta bankowe otwarte w sposób oszukańczy, wiele z nich na imię firmy pomarańczowe, czyli firmy-przykrywki.

„Przeprowadzone dotychczas śledztwo ujawniło organizację przestępczą na dużą skalę, charakteryzującą się złożonością powiązań, umiędzynarodowieniem i profesjonalizmem działań oraz stosowaniem technik ukrywania i uchylania się od pieniędzy, które są bardzo aktualne i trudne do wyśledzenia” , podkreślili prokuratorzy będący członkami Specjalnej Grupy Działania do Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej (Gaeco) MPF w São Paulo.

Drugi Notatka MPKdochodzenia opierały się na dozwolonych przez sąd naruszeniach tajemnicy bankowej i podatkowej zaangażowanych spółek oraz na analizie sprawozdań Rady Kontroli Działalności Finansowej (Coaf). Dalsze kroki zostaną ustalone na podstawie analizy materiału dowodowego zebranego w najbliższy czwartek (6).

Curto Kuracja

• Operacja Urzędu Skarbowego zwalcza uchylanie się od płacenia podatków i pranie pieniędzy (Agencja Brazylijska)