MPF și PF arestează 36 de persoane pentru mișcare ilegală de 22 miliarde R$ în Ribeirão Preto și regiune

S-a constatat că o companie de mobilă din regiunea Ribeirão Preto a spălat bani prin remitențe în străinătate, simulând plata importurilor.

Operațiunea Octopus

De acolo s-a descoperit o rețea de firme și oameni care au fost folosite pentru a muta valori mari, rezultat al unor activități ilicite. Potrivit autorităților, cel grupul a mutat mai mult de 22,3 miliarde R$ între sfârșitul anului 2014 și începutul acestui an.

Caracatița este numele unei moluște și a dat operațiunii numele pentru că se referă la „tentaculele” folosite de organizație pentru a comite infracțiuni.

• Operațiunea împotriva evaziunii fiscale și a spălării banilor are prizonieri, blocarea criptomonedelor și confiscarea mașinilor de lux (G1)

judete

Hotărârile judecătorești au fost respectate în municipiile din Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos și Brodowski și în orașele Uberlândia (MG) și Foz do Iguaçu (PR). Decizia Curții Federale a 4-a din Ribeirão Preto a determinat și blocarea imobilelor, vehiculelor, soldurilor și investițiilor în conturile curente și portofoliile de criptoactive ale celor investigați.

Falsitatea ideologică

Investigațiile au scos la iveală și practica falsului ideologic. Banii trecuti prin conturi bancare deschise fraudulos, multe dintre ele pe numele companii portocalii, adică companii-paravan.

„Ancheta desfășurată până acum a scos la iveală o organizație criminală de amploare, marcată de complexitatea relațiilor sale, de internaționalizarea și profesionalismul operațiunilor sale și de folosirea unor tehnici de disimulare și evaziune de bani foarte actuale și greu de urmărit” , au evidențiat procurorii care sunt membri ai Grupului de Acțiune Specială pentru Combaterea Crimei Organizate (Gaeco) al MPF din São Paulo.

În al doilea rând Notă MPF, cercetările s-au bazat pe încălcări autorizate judiciar ale secretului bancar și fiscal ale companiilor implicate și pe analiza rapoartelor Consiliului de Control al Activităților Financiare (Coaf). Următorii pași vor fi stabiliți pe baza analizei dovezilor colectate în această joi (6).

Curto Curația

• Operațiunea Federal Revenue combate evaziunea fiscală și spălarea banilor (Agenția Braziliei)