MPF и PF арестовали 36 человек за незаконное перемещение 22 миллиардов реалов в Рибейран-Прету и регионе.

Выяснилось, что мебельная компания в регионе Рибейран-Прету отмывала деньги посредством денежных переводов за границу, имитируя оплату импорта.

ПУБЛИЧНОСТЬ

Операция Осьминог

После этого была обнаружена сеть компаний и людей, которые использовались для перемещения дорогостоящих ценностей в результате незаконной деятельности. По мнению властей, группа перевела более 22,3 миллиарда реалов с конца 2014 по начало текущего года.

Осьминог — это название моллюска, и оно дало название операции, поскольку оно относится к «щупальцам», используемым организацией для совершения преступлений.

Операция против уклонения от уплаты налогов и отмывания денег с заключенными, блокировка криптовалют и конфискация роскошных автомобилей (G1)

Округа

Постановления суда были выполнены в муниципалитетах г. Рибейран-Прету, Гуатапара, Жаботикабаль, Сан-Паулу, Жардинополис, Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, Барретос и Бродовски, а также в городах Уберландия (Миргина) и Фос-ду-Игуасу (ПНР). Решение 4-го федерального суда Рибейран-Прету также определило блокировку недвижимости, транспортных средств, балансов и инвестиций на текущих счетах и портфелей криптоактивов подследственных.

ПУБЛИЧНОСТЬ

Идеологическая фальшь

Расследования также выявили практику идеологической лжи. Деньги проходили через банковские счета, открытые обманным путем, многие из них на имя оранжевые компании, то есть подставные компании.

«Проведенное на данный момент расследование выявило крупномасштабную преступную организацию, отличающуюся сложностью взаимоотношений, интернационализацией и профессионализмом своих операций, а также использованием современных методов сокрытия и уклонения от денег, которые трудно отследить». , подчеркнул прокуроры, которые являются членами Специальной группы действий по борьбе с организованной преступностью (Gaeco) MPF в Сан-Паулу.

Второй Примечание MPFРасследование было основано на санкционированном судом нарушении банковской и налоговой тайны участвующих компаний, а также на анализе отчетов Совета по контролю за финансовой деятельностью (Coaf). Следующие шаги будут определены на основе анализа доказательств, собранных в этот четверг (6).

ПУБЛИЧНОСТЬ