Утврђено је да је компанија за намештај у региону Рибеирао Прето прала новац путем дознака у иностранство, симулирајући плаћање за увоз.
ОГЛАШАВАЊЕ
Операција Оцтопус
Одатле је откривена мрежа компанија и људи који су коришћени за померање високих вредности, резултат недозвољених активности. Према наводима власти, група је померила више од 22,3 милијарде Р$ од краја 2014. до почетка ове године.
Хоботница је назив мекушаца и операцији је дало име јер се односи на „пипке“ које организација користи за вршење злочина.
жупаније
Судски налози су испоштовани у општинама с Рибеирао Прето, Гуатапара, Јаботицабал, Сао Пауло, Јардинополис, Сао Јосе до Рио Прето, Барретос и Бродовски и у градовима Уберландија (МГ) и Фоз до Игуацу (ПР). Одлуком 4. савезног суда у Рибеирао Прету такође је утврђена блокада некретнина, возила, стања и улагања на текућим рачунима и портфеља крипто-активе оних који су под истрагом.
ОГЛАШАВАЊЕ
Идеолошка лаж
Истраге су такође откриле праксу идеолошке лажи. Новац је прошао кроз банковне рачуне отворене на превару, многи од њих на име наранџасте компаније, односно прочелне компаније.
„До сада спроведеном истрагом откривена је криминална организација великих размера, коју карактерише сложеност њених односа, интернационализација и професионализам деловања и употреба техника прикривања и утаје новца којима је веома актуелно и тешко им је ући у траг. , истакао је јавне тужиоце који су чланови Специјалне акционе групе за борбу против организованог криминала (Гаецо) МПФ-а у Сао Паулу.
Други МПФ белешка, истраге су се заснивале на судски овлашћеним повредама банкарске и пореске тајне укључених компанија и на анализи извештаја Савета за контролу финансијских активности (Цоаф). Следећи кораци биће одређени на основу анализе доказа прикупљених овог четвртка (6).
ОГЛАШАВАЊЕ
