Det visade sig att ett möbelföretag i Ribeirão Preto-regionen tvättade pengar genom överföringar utomlands, vilket simulerade betalning för import.
REKLAM
Operation Octopus
Därifrån upptäcktes ett nätverk av företag och människor som användes för att flytta höga värderingar, resultatet av olaglig verksamhet. Enligt myndigheterna gruppen flyttade över 22,3 miljarder R$ mellan slutet av 2014 och början av detta år.
Bläckfisk är namnet på en blötdjur och gav operationen dess namn eftersom den syftar på "tentakler" som används av organisationen för att begå brott.
län
Domstolsbeslut efterlevdes i kommunerna i Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos och Brodowski och i städerna Uberlândia (MG) och Foz do Iguaçu (PR). Beslutet från den fjärde federala domstolen i Ribeirão Preto fastställde också blockeringen av fastigheter, fordon, saldon och investeringar i löpande konton och portföljer med kryptotillgångar för de som undersöktes.
REKLAM
Ideologisk lögn
Undersökningarna avslöjade också praktiken av ideologisk lögn. Pengarna passerade genom bankkonton öppnade bedrägligt, många av dem i namn av orange företag, det vill säga frontföretag.
"Utredningen som har genomförts hittills har avslöjat en storskalig kriminell organisation, präglad av komplexiteten i dess relationer, internationaliseringen och professionaliteten i dess verksamhet och användningen av tekniker för döljande och undandragande av pengar som är mycket aktuella och svåra att spåra." , framhöll de allmänna åklagarna som är medlemmar i Special Action Group to Combat Organized Crime (Gaeco) från MPF i São Paulo.
Andra MPF anmärkning, baserades utredningarna på rättsligt godkända brott mot bank- och skattesekretessen för de inblandade företagen och på analysen av rapporter från Financial Activities Control Council (Coaf). Nästa steg kommer att bestämmas baserat på analysen av bevisen som samlades in denna torsdag (6).
REKLAM
Curto Kuration
- Federal Revenue operation bekämpar skatteflykt och penningtvätt (Brasilien Agency)
