พบว่าบริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งในภูมิภาคริเบเราเปรโตฟอกเงินผ่านการโอนเงินไปต่างประเทศ โดยจำลองการชำระเงินสำหรับการนำเข้า
การเผยแพร่
ปฏิบัติการปลาหมึกยักษ์
จากที่นั่น เครือข่ายของบริษัทและผู้คนถูกค้นพบว่าถูกใช้เพื่อย้ายค่านิยมที่สูง อันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตามที่เจ้าหน้าที่ระบุว่า กลุ่มเคลื่อนไหวมากกว่า 22,3 พันล้านดอลลาร์เรอัล ระหว่างสิ้นปี 2014 ถึงต้นปีนี้
ปลาหมึกยักษ์เป็นชื่อของหอยและตั้งชื่อให้ปฏิบัติการนี้เนื่องจากหมายถึง "หนวด" ที่องค์กรใช้เพื่อก่ออาชญากรรม
มณฑล
คำสั่งศาลได้ปฏิบัติตามในเขตเทศบาลของ Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, เซาเปาโล, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos และ Brodowski และในเมือง Uberlândia (MG) และ Foz do Iguaçu (PR) คำตัดสินของศาลรัฐบาลกลางที่ 4 ของ Ribeirão Preto ยังกำหนดการปิดกั้นอสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ ยอดคงเหลือ และการลงทุนในบัญชีปัจจุบันและพอร์ตการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ที่ถูกสอบสวน
การเผยแพร่
ความเท็จทางอุดมการณ์
การสืบสวนยังเผยให้เห็นถึงแนวปฏิบัติของความเท็จทางอุดมการณ์ เงินที่ไหลผ่านบัญชีธนาคารถูกเปิดโดยฉ้อโกงหลายรายในนามของ บริษัทสีส้ม นั่นก็คือบริษัทส่วนหน้า.
“การสอบสวนที่ดำเนินการจนถึงขณะนี้ได้เปิดเผยองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ โดดเด่นด้วยความซับซ้อนของความสัมพันธ์ ความเป็นสากลและความเป็นมืออาชีพในการดำเนินงาน ตลอดจนการใช้เทคนิคการปกปิดและการหลีกเลี่ยงเงินที่เป็นปัจจุบันมากและยากต่อการติดตาม” เน้นย้ำถึงอัยการที่เป็นสมาชิกของ Special Action Group to Combat Organized Crime (Gaeco) ของ MPF ในเซาเปาโล
ที่สอง หมายเหตุ MPFการสอบสวนขึ้นอยู่กับการละเมิดความลับด้านการธนาคารและภาษีของบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับอนุญาตจากศาล และจากการวิเคราะห์รายงานจากสภาควบคุมกิจกรรมทางการเงิน (Coaf) ขั้นตอนต่อไปจะพิจารณาจากการวิเคราะห์หลักฐานที่รวบรวมได้ในวันพฤหัสบดีนี้ (6)
การเผยแพร่
