Napag-alaman na ang isang kumpanya ng muwebles sa rehiyon ng Ribeirão Preto ay naglalaba ng pera sa pamamagitan ng mga remittance sa ibang bansa, na ginagaya ang pagbabayad para sa mga pag-import.
ADVERTISING
Operation Octopus
Mula doon, natuklasan ang isang network ng mga kumpanya at mga tao na ginamit upang ilipat ang mataas na halaga, ang resulta ng mga ipinagbabawal na aktibidad. Ayon sa mga awtoridad, ang ang grupo ay lumipat ng higit sa R$22,3 bilyon sa pagitan ng katapusan ng 2014 at simula ng taong ito.
Ang Octopus ay pangalan ng isang mollusk at binigyan ng pangalan ang operasyon dahil ito ay tumutukoy sa "mga galamay" na ginagamit ng organisasyon upang gumawa ng mga krimen.
Mga county
Ang mga utos ng hukuman ay sinunod sa mga munisipalidad ng Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos at Brodowski at sa mga lungsod ng Uberlândia (MG) at Foz do Iguaçu (PR). Tinukoy din ng desisyon ng 4th Federal Court of Ribeirão Preto ang pagharang sa real estate, mga sasakyan, balanse at pamumuhunan sa mga kasalukuyang account at crypto-asset portfolio ng mga nasa ilalim ng imbestigasyon.
ADVERTISING
Ideolohikal na kasinungalingan
Ang mga pagsisiyasat ay nagsiwalat din ng pagsasagawa ng kasinungalingan sa ideolohiya. Ang pera na dumaan sa mga bank account ay binuksan nang mapanlinlang, marami sa kanila sa pangalan ng orange na kumpanya, iyon ay, mga kumpanya sa harap.
"Ang pagsisiyasat na isinagawa sa ngayon ay natuklasan ang isang malakihang kriminal na organisasyon, na minarkahan ng pagiging kumplikado ng mga relasyon nito, ang internasyonalisasyon at propesyonalismo ng mga operasyon nito at ang paggamit ng mga pamamaraan ng pagtatago at pag-iwas sa pera na napaka-kasalukuyan at mahirap masubaybayan" , itinampok ang mga pampublikong tagausig na miyembro ng Special Action Group to Combat Organized Crime (Gaeco) ng MPF sa São Paulo.
Pangalawa tala ng MPF, ang mga pagsisiyasat ay batay sa pinahintulutan ng hudikatura na mga paglabag sa pagbabangko at lihim ng buwis ng mga kumpanyang kasangkot at sa pagsusuri ng mga ulat mula sa Financial Activities Control Council (Coaf). Ang mga susunod na hakbang ay tutukuyin batay sa pagsusuri sa mga ebidensyang nakalap nitong Huwebes (6).
ADVERTISING
