Ribeirão Preto bölgesindeki bir mobilya şirketinin, ithalat ödemelerini simüle ederek yurt dışına havale yoluyla para akladığı ortaya çıktı.
YAYINLANDIRMA
Ahtapot Operasyonu
Buradan, yasadışı faaliyetlerin sonucu olarak yüksek değerleri taşımak için kullanılan bir şirket ve kişi ağı keşfedildi. Yetkililere göre, grup 22,3 milyar R$'dan fazla taşındı 2014 sonu ile bu yılın başı arasında.
Ahtapot bir yumuşakçanın adıdır ve örgütün suç işlemek için kullandığı "dokunaçlara" gönderme yapması nedeniyle operasyona bu adı vermiştir.
ilçeler
Belediyelerde mahkeme kararları uygulandı Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos ve Brodowski ile Uberlândia (MG) ve Foz do Iguaçu (PR) şehirlerinde. Ribeirão Preto 4. Federal Mahkemesi'nin kararı aynı zamanda soruşturma altındaki kişilerin gayrimenkullerinin, araçlarının, bakiyelerinin ve cari hesaplarındaki yatırımlarının ve kripto varlık portföylerinin bloke edilmesini de belirledi.
YAYINLANDIRMA
İdeolojik yalan
Soruşturmalar aynı zamanda ideolojik sahtekarlık uygulamalarını da ortaya çıkardı. Sahtekarlıkla açılan banka hesaplarından geçen paraların çoğu, turuncu şirketler yani paravan şirketler.
"Şu ana kadar yürütülen soruşturma, ilişkilerinin karmaşıklığı, operasyonlarının uluslararasılaşması ve profesyonelliği, çok güncel ve takip edilmesi zor gizleme ve para kaçırma tekniklerinin kullanımıyla dikkat çeken büyük ölçekli bir suç örgütünü ortaya çıkardı." , São Paulo'daki MPF'nin Organize Suçlarla Mücadele Özel Eylem Grubu'nun (Gaeco) üyesi olan savcıların altını çizdi.
Ikinci MPF notusoruşturmaları, ilgili şirketlerin adli olarak yetkilendirilmiş bankacılık ve vergi gizliliği ihlallerine ve Mali Faaliyetler Kontrol Konseyi'nden (Coaf) gelen raporların analizine dayanıyordu. Sonraki adımlar bu Perşembe (6) toplanan kanıtların analizine göre belirlenecek.
YAYINLANDIRMA
