Було встановлено, що меблева компанія в регіоні Рібейран-Прету відмивала гроші через грошові перекази за кордон, імітуючи оплату за імпорт.
ПУБЛІЦИДА
Операція Восьминіг
Звідти було виявлено мережу компаній і людей, які використовувалися для переміщення великих цінностей, що є результатом незаконної діяльності. За даними влади, група перемістила понад 22,3 млрд реалів з кінця 2014 року до початку цього року.
Восьминіг - це ім'я молюска, яке дало назву операції, оскільки воно відноситься до "щупалець", які використовуються організацією для скоєння злочинів.
Повіти
Судові розпорядження виконувалися в муніципалітетах с Рібейран-Прету, Гуатапара, Жаботікабаль, Сан-Паулу, Жардінополіс, Сан-Жозе-ду-Ріу-Прету, Барретус і Бродовскі, а також у містах Уберландія (MG) і Фос-ду-Ігуасу (PR). Рішення 4-го Федерального суду Рібейран-Прету також визначило блокування нерухомості, транспортних засобів, балансів та інвестицій у поточні рахунки та портфелі криптоактивів тих, хто перебуває під слідством.
ПУБЛІЦИДА
Ідеологічний фальш
Розслідування також виявили практику ідеологічної фальші. Гроші проходили через банківські рахунки, відкриті шахрайським шляхом, багато з них на ім'я помаранчеві компанії, тобто підставні компанії.
«Проведене на даний момент розслідування виявило масштабну злочинну організацію, що характеризується складністю відносин, інтернаціоналізацією та професіоналізмом своїх операцій і використанням методів приховування та ухилення від грошових коштів, які є дуже актуальними та важко відстежити» , підкреслили прокурори, які є членами Спеціальної групи дій із боротьби з організованою злочинністю (Gaeco) MPF у Сан-Паулу.
Другий MPF примітка, розслідування ґрунтувалися на дозволених судами порушеннях банківської та податкової таємниці залучених компаній, а також на аналізі звітів Ради з контролю за фінансовою діяльністю (CoAF). Подальші кроки будуть визначені на основі аналізу доказів, зібраних цього четверга (6).
ПУБЛІЦИДА
Curto Курація
- Федеральна податкова служба бореться з ухиленням від сплати податків і відмиванням грошей (Бразильське агентство)
