یہ پتہ چلا کہ Ribeirão Preto کے علاقے میں ایک فرنیچر کمپنی نے درآمدات کے لیے ادائیگی کی تقلید کرتے ہوئے بیرون ملک ترسیلات زر کے ذریعے پیسہ لانڈر کیا۔
ایڈورٹائزنگ
آپریشن آکٹوپس
وہاں سے، کمپنیوں اور لوگوں کا ایک نیٹ ورک دریافت کیا گیا جو اعلی اقدار کو منتقل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا، غیر قانونی سرگرمیوں کا نتیجہ. حکام کے مطابق، گروپ R$22,3 بلین سے زیادہ منتقل ہوا۔ 2014 کے آخر اور اس سال کے آغاز کے درمیان۔
آکٹوپس ایک مولسک کا نام ہے اور اس نے آپریشن کو اپنا نام دیا کیونکہ یہ تنظیم کے ذریعہ جرائم کے ارتکاب کے لئے استعمال ہونے والے "خیموں" سے مراد ہے۔
کاؤنٹیز
کی بلدیات میں عدالتی احکامات کی تعمیل کی گئی۔ Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos and Brodowski اور Uberlândia (MG) اور Foz do Iguaçu (PR) کے شہروں میں۔ Ribeirão Preto کی 4th فیڈرل کورٹ کے فیصلے نے ریئل اسٹیٹ، گاڑیاں، بیلنس اور کرنٹ اکاؤنٹس میں سرمایہ کاری اور زیر تفتیش افراد کے کریپٹوسیٹ پورٹ فولیو کو روکنے کا بھی تعین کیا۔
ایڈورٹائزنگ
نظریاتی جھوٹ
تحقیقات سے نظریاتی جھوٹ کا بھی پتہ چلا۔ بینک کھاتوں سے جو رقم منتقل ہوئی وہ فراڈ سے کھولی گئی، ان میں سے کئی کے نام اورنج کمپنیاں، یعنی فرنٹ کمپنیاں.
"اب تک کی گئی تحقیقات نے ایک بڑے پیمانے پر مجرمانہ تنظیم کا پردہ فاش کیا ہے، جس کے تعلقات کی پیچیدگی، اس کے آپریشنز کی بین الاقوامیت اور پیشہ ورانہ مہارت اور چھپانے اور رقم کی چوری کی تکنیکوں کے استعمال سے نشان زد کیا گیا ہے جو کہ بہت موجودہ اور ٹریس کرنا مشکل ہے"۔ ، نے پبلک پراسیکیوٹرز پر روشنی ڈالی جو ساؤ پالو میں MPF کے منظم جرائم (Gaeco) سے نمٹنے کے لیے خصوصی ایکشن گروپ کے ممبر ہیں۔
دوسری ایم پی ایف نوٹتحقیقات کی بنیاد بینکنگ اور ٹیکس کی رازداری کی عدالتی طور پر مجاز خلاف ورزیوں اور مالیاتی سرگرمیاں کنٹرول کونسل (کوف) کی رپورٹوں کے تجزیے پر کی گئی تھی۔ اس جمعرات (6) کو جمع کیے گئے شواہد کے تجزیے کی بنیاد پر اگلے اقدامات کا تعین کیا جائے گا۔
ایڈورٹائزنگ
Curto کیوریشن
- فیڈرل ریونیو آپریشن ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کا مقابلہ کرتا ہے۔ (برازیل ایجنسی)
