*Báo cáo này được cập nhật lúc 17:15 chiều ngày 09/02, với định vị của Ourominas
QUẢNG CÁO
Đằng sau hoạt động khai thác có một mạng lưới có cấu trúc bao gồm hàng chục chức năng, trong một hoạt động sinh lời: “họ là những công ty có doanh thu triệu phú và có trụ sở chính tại các khu dân cư cao cấp ở thủ đô São Paulo. Một số trong số họ bị nhắm tới tòa không chỉ vì mua hàng từ người thăm dò bí mật, nhưng vì đã tham gia vào một kế hoạch có thể đã được hợp pháp hóa, vào năm 2019 và 2020, hơn 4 tấn vàng lậu của một số vùng đất bản địa ở Amazon, theo Bộ Công liên bang”, báo cáo của tổ chức cho biết phóng viên Brasil.
Ít nhất ba trong số những người trung gian này – Ourominas, FD'Gold và Carol – xuất hiện trong các cuộc điều tra về hoạt động khai thác mỏ ở vùng đất bản địa.
*Trong một bức thư gửi đến Curto Tin tức, Ourominas thông báo rằng "nó không tha thứ cho các hành vi vi phạm môi trường và khai thác bất hợp pháp, cho dù ở Amazon hay bất kỳ nơi nào ở Brazil. OM chưa bao giờ có bất kỳ đại diện/PCO nào ở Bang Roraima." Chúng tôi đoàn kết với hoàn cảnh của người dân bản địa Yanomami.” Bạn có thể xem ghi chú đầy đủ ở cuối báo cáo này.
QUẢNG CÁO
Đối với Repórter Brasil, FD'Gold phủ nhận mọi hành vi bất hợp pháp trong việc mua vàng và cho biết họ là nạn nhân của "vi phạm quyền" của các cơ quan công quyền, đồng thời báo cáo rằng họ không biết về các cuộc điều tra liên quan đến việc khai thác trái phép ở Yanomami TI và kế hoạch phà. ở Amazonas và quy trình vận hành Aerogold “hoàn toàn vô căn cứ”.
Carol DTVM đã không trả lời các câu hỏi mà báo cáo gửi đến.
“Rửa vàng” diễn ra như thế nào?
Giống như hoạt động rửa tiền, vàng trở nên hợp pháp khi nguồn gốc của nó là lừa đảo – một điều rất dễ xảy ra ở Brazil: người bán hoặc người thăm dò chỉ cần tuyên bố rằng họ đã khai thác kim loại từ một mỏ hợp pháp để người mua (DTVM) có trong tay. một sản phẩm được cho là hợp pháp.
QUẢNG CÁO
Báo cáo cho biết: “Dễ lừa gạt, khó điều tra”, Bộ Công Liên bang tóm tắt trong một trong những khiếu nại.
“Khó khăn trong việc buộc một số công ty phải chịu trách nhiệm hình sự cũng liên quan đến thực tế là chủ sở hữu của DTVM chẳng hạn ở São Paulo. Anh ấy không mua trực tiếp. Anh ta có một đối tác địa phương để cùng làm bẩn tay mình. Nếu xảy ra sự cố, anh ấy sẽ nói rằng anh ấy không biết”, công tố viên ở Pará Paulo de Tarso nói với báo cáo.
Dưới đây là ghi chú đầy đủ từ Ourominas (OMDTVM):
OMDTVM làm rõ rằng:
1. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là OM DTVM làm việc với các tài sản tài chính vàng và đàm phán một phần nhỏ vàng được sản xuất ở Brazil, nơi được Ngân hàng Trung ương Brazil và CVM giám sát chặt chẽ, thu IOF khi mua lại;
QUẢNG CÁO
2. Phần lớn hoạt động khai thác vàng ở Brazil được thực hiện bởi các công ty khai thác đa quốc gia và các công ty thương mại khác trên thị trường, do IBRAM đại diện và KHÔNG được Bacen hoặc CVM giám sát. Số vàng này được xuất khẩu mà không phải trả thuế IOF, do đó, sẽ tốt hơn cho đất nước nếu tất cả số vàng được khai thác ở Brazil trong lần mua lại đầu tiên trở thành tài sản tài chính và được thông qua sự giám sát của Ngân hàng Trung ương và CVM. Bằng cách này, Nhà nước sẽ có quyền kiểm soát và có thể đảm bảo việc thu IOF trước khi xuất khẩu;
3. OM DTVM không tha thứ cho các hành vi vi phạm môi trường và khai thác bất hợp pháp, dù ở Amazon hay bất kỳ nơi nào ở Brazil. OM chưa bao giờ có bất kỳ đại diện/PCO nào ở Bang Roraima. Chúng tôi đoàn kết với hoàn cảnh của người dân bản địa Yanomami;
4. Công ty tuân thủ các tiêu chí phòng ngừa nghiêm ngặt do Hội đồng Tiền tệ Quốc gia (CMN) thiết lập, được Ngân hàng Trung ương ủy quyền (BACEN 27930), được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (CVM) công nhận, liên kết với Hiệp hội Giao dịch Brazil (ABRACAM) và được chứng nhận bởi Hiệp hội các nhà sản xuất vàng châu Mỹ (AMAGOLD), tại Đánh giá chất lượng ABS (ABS QE) với con dấu ISO 45001, ISO 9001 và ISO 14001, tại Amiga da Floresta với con dấu Plante Árvore, tại Viện Rừng Brazil (IBF) và tại Nơi làm việc tuyệt vời (GPTW). OM có một số nhân viên và đối tác được chứng nhận ABRACAM: ABT-1, ABT-2 và ANBIMA: CPA-10 và CPA-20;
QUẢNG CÁO
5. OM, thông qua Luật Khuyến khích Thuế, phân bổ một phần thuế cho các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao và y tế, chẳng hạn như cho Bệnh viện de Amor (Barretos), Chương trình Quốc gia Hỗ trợ Chăm sóc Sức khỏe cho Người khuyết tật. Người khuyết tật (Pronas/PCD), Quỹ vì Quyền Trẻ em và Thanh thiếu niên của Thành phố, Quỹ Thành phố dành cho người già, cùng nhiều quỹ khác;
6. Chúng tôi nhấn mạnh rằng những giải thích rõ ràng cần thiết đã và đang được đưa ra cho Cơ quan Tư pháp. Đến mức, trong một quyết định gần đây vào tháng 2022 năm XNUMX, Tòa án Liên bang Pará đã bác bỏ yêu cầu của lệnh cấm trong một vụ kiện cáo buộc công ty bị cáo buộc mua vàng bất hợp pháp.
7. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là nghiên cứu của Instituto Escolhas được tài trợ bởi IBRAM, một hiệp hội tập hợp các công ty khai thác đa quốc gia lớn nhất trong nước,
bao gồm cả nguyên nhân gây ra thảm họa môi trường và xã hội ở Mariana và Brumadinho, hoàn toàn chung chung, không thể kết luận và một phần.
8. Điều đáng chú ý là nội dung chung chung và không có kết luận của nghiên cứu đã bị bác bỏ về mặt pháp lý, đồng thời IBRAM và Instituto Escolhas sẽ bị truy tố hình sự vì tội vu khống và bôi xấu danh dự của công ty OM DTVM trên truyền hình quốc gia, đổ lỗi cho điều đó. sự thật tội phạm mà không có bất kỳ bằng chứng nào;
9. Công ty ủng hộ việc tạo ra các hệ thống mang lại sự bảo mật cao hơn cho việc mua vàng, chẳng hạn như hóa đơn điện tử và thư viện vàng và đã tranh luận về vấn đề này cùng với Ngân hàng Trung ương, ANM, MPF và AGU kể từ năm 2019; 10. Ông cũng tin rằng Chính phủ Liên bang sẽ đưa ra các đề xuất nhằm mở rộng quy định khai thác vàng và điều đó sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ ngành khoáng sản về mặt kinh tế và xã hội.
Xem thêm:
