Người ta phát hiện ra rằng một công ty nội thất ở vùng Ribeirão Preto đã rửa tiền thông qua chuyển tiền ra nước ngoài, mô phỏng việc thanh toán hàng nhập khẩu.
QUẢNG CÁO
Chiến dịch bạch tuộc
Từ đó, người ta phát hiện ra một mạng lưới các công ty và người dân được sử dụng để di chuyển các giá trị cao, là kết quả của các hoạt động phi pháp. Theo cơ quan chức năng, việc tập đoàn đã chuyển hơn 22,3 tỷ R$ từ cuối năm 2014 đến đầu năm nay.
Octopus là tên của một loài động vật thân mềm và đặt tên cho hoạt động này vì nó ám chỉ những “xúc tu” được tổ chức sử dụng để phạm tội.
- Hoạt động chống trốn thuế, rửa tiền có tù nhân, phong tỏa tiền điện tử và tịch thu ô tô hạng sang (G1)
Hạt
Lệnh của tòa án đã được tuân thủ ở các thành phố của Ribeirão Preto, Guatapará, Jaboticabal, São Paulo, Jardinópolis, São José do Rio Preto, Barretos và Brodowski và tại các thành phố Uberlândia (MG) và Foz do Iguaçu (PR). Quyết định của Tòa án Liên bang thứ 4 của Ribeirão Preto cũng xác định việc phong tỏa bất động sản, phương tiện, số dư và khoản đầu tư vào tài khoản vãng lai cũng như danh mục tài sản tiền điện tử của những người đang bị điều tra.
QUẢNG CÁO
Tư tưởng sai lầm
Các cuộc điều tra cũng tiết lộ việc thực hành sai lầm về ý thức hệ. Tiền được chuyển qua các tài khoản ngân hàng được mở một cách gian lận, nhiều tài khoản đứng tên các công ty màu cam, tức là các công ty bình phong.
“Cuộc điều tra được thực hiện cho đến nay đã phát hiện ra một tổ chức tội phạm quy mô lớn, được đánh dấu bởi sự phức tạp trong các mối quan hệ, tính quốc tế hóa và tính chuyên nghiệp trong hoạt động của tổ chức này cũng như việc sử dụng các kỹ thuật che giấu và trốn tiền rất hiện đại và khó theo dõi.” , nhấn mạnh các công tố viên là thành viên của Nhóm hành động đặc biệt chống tội phạm có tổ chức (Gaeco) của MPF ở São Paulo.
Thứ hai ghi chú MPF, các cuộc điều tra dựa trên các vi phạm được ủy quyền của cơ quan tư pháp về bí mật ngân hàng và thuế của các công ty có liên quan và dựa trên việc phân tích các báo cáo từ Hội đồng kiểm soát hoạt động tài chính (Coaf). Các bước tiếp theo sẽ được xác định dựa trên việc phân tích các bằng chứng thu thập được vào thứ Năm tuần này (6).
QUẢNG CÁO
Curto Giám tuyển
- Hoạt động thu thuế liên bang chống trốn thuế và rửa tiền (Cơ quan Brazil)
