AML AI: a solução em IA do Google para combater a lavagem de dinheiro

A AML AI funciona analisando grandes quantidades de dados bancários, como transações e informações dos clientes, utilizando técnicas de Machine Learning. 

Com base nessa análise, a tecnologia atribui uma pontuação de risco aos clientes, permitindo que os bancos identifiquem aqueles com maior probabilidade de estarem envolvidos em atividades ilícitas.

A lavagem de dinheiro é um crime relacionado a atividades ilegais, como tráfico de drogas e financiamento de terrorismo. Ela consiste em ocultar a origem ilícita de recursos financeiros para que eles possam ser usados de forma legal.

A AML AI pode ajudar os bancos a combater a lavagem de dinheiro de várias maneiras. Em primeiro lugar, ela pode ajudar a identificar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro. Em segundo lugar, ela pode ajudar a reduzir o número de alertas falsos. Em terceiro lugar, ela pode ajudar a melhorar a eficiência do programa de combate à lavagem de dinheiro.

A ferramenta, diferente da grande maioria das disponibilizadas no guIA, é com foco em empresas.

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O AML AI é uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para combater a lavagem de dinheiro no setor financeiro. Ela foi desenvolvida pelo Google Cloud e está disponível para todos os bancos e instituições financeiras.

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