调查发现，里贝朗普雷图地区的一家家具公司通过向国外汇款、模拟进口货款的方式进行洗钱。
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章鱼行动
从那里，人们发现了一个由公司和人员组成的网络，这些网络被用来转移非法活动的高价值。据当局称， 集团搬迁超过 22,3 亿雷亚尔 从2014年底到今年年初。
章鱼是一种软体动物的名字，该行动因此得名，因为它指的是该组织用于犯罪的“触手”。
县
各市政府均遵守了法院命令 里贝朗普雷图 (Ribeirão Preto)、瓜塔帕拉 (Guatapará)、雅博蒂卡巴尔 (Jaboticabal)、圣保罗 (São Paulo)、贾迪诺波利斯 (Jardinópolis)、普雷图河畔圣若泽 (São José do Rio Preto)、巴雷托斯 (Barretos) 和布罗多夫斯基 (Brodowski) 以及乌贝兰迪亚 (MG) 和伊瓜苏 (PR) 等城市。 里贝朗普雷图第四联邦法院的裁决还决定冻结受调查者的房地产、车辆、余额以及经常账户和加密资产投资组合的投资。
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意识形态的谎言
调查还揭露了意识形态谎言的做法。这些钱是通过欺诈开设的银行账户转入的，其中许多账户是以 橙色公司，即幌子公司.
“迄今为止进行的调查已经发现了一个大规模的犯罪组织，其特点是关系复杂、运作国际化和专业化，以及使用非常流行且难以追查的隐匿和逃钱技术。” ，强调了圣保罗 MPF 打击有组织犯罪特别行动小组 (Gaeco) 成员的检察官。
第二 强积金票据调查基于司法授权的涉案公司违反银行和税务保密的行为以及对金融活动控制委员会（Coaf）报告的分析。接下来的步骤将根据对本周四 (6) 收集的证据的分析来确定。
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Curto 策展人
- 联邦税务局打击逃税和洗钱活动 （巴西机构）
