这项技术 旨在帮助银行识别可疑的洗钱活动。 AML 人工智能 Google 云使用机器学习技术分析大量银行数据，例如交易和客户信息。
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基于此分析，该技术为客户分配风险评分，使银行能够识别那些最有可能参与非法活动的人。洗钱是与贩毒和恐怖主义融资等非法活动有关的犯罪行为。
该技术的优点是能够适应数据的变化，从而实现更准确的检测并提高反洗钱程序的效率。此外，技术简化了银行的工作，并对所获得的结果提供清晰的解释，从而促进调查。
汇丰银行已经采用了 AML AI Google 据该公司称，Cloud已经通过使用这项技术取得了积极的成果。该银行能够提高检测金融犯罪的准确性，减少误报数量并显着缩短交易处理时间。另一家已经使用该工具的银行是在巴西运营的 Bradesco。
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从广义上讲，AML AI使用机器学习算法来分析银行数据、交易模式和客户行为，以识别风险和高风险客户群体。这提高了检测准确性并降低了金融机构的运营成本。
该倡议的提出是为了打击洗钱方面的巨大问题。根据 数据 据联合国统计，全球洗钱活动占全球 GDP 的 2% 至 5%，即 800 亿美元至 2 万亿美元。
要检查该工具的工作原理并进行测试， 点击这里。
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