調查發現，裡貝朗普雷圖地區的一家家具公司透過向國外匯款、模擬進口貨款的方式進行洗錢。
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章魚行動
從那裡，人們發現了一個由公司和人員組成的網絡，這些網絡被用來轉移非法活動的高價值。據當局稱， 集團搬遷超過 22,3 億雷亞爾 從2014年底到今年初。
章魚是一種軟體動物的名字，該行動因此得名，因為它指的是該組織用於犯罪的「觸手」。
縣
各市府均遵守了法院命令 裡貝朗普雷圖(Ribeirão Preto)、瓜塔帕拉(Guatapará)、雅博蒂卡巴爾(Jaboticabal)、聖保羅(São Paulo)、賈迪諾波利斯(Jardinópolis)、普雷圖河畔聖若澤(São José do Rio Preto)、巴雷托斯(Barretos) 和布羅多夫斯基(Brodowski) 以及烏貝蘭迪亞(MG) 和伊瓜蘇(PR) 等城市。 裡貝朗普雷圖第四聯邦法院的裁決還決定凍結受調查者的房地產、車輛、餘額以及經常帳和加密資產投資組合的投資。
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虛假陳述
調查也揭露了意識形態謊言的做法。這些錢是透過詐欺開設的銀行帳戶轉入的，其中許多帳戶是以 橙色公司，即幌子公司.
「迄今為止進行的調查已經發現了一個大規模的犯罪組織，其特點是關係複雜、運作國際化和專業化，以及使用非常流行且難以追查的隱匿和逃錢技術。」 ，強調了聖保羅MPF 打擊組織犯罪特別行動小組(Gaeco) 成員的檢察官。
第二 強積金票據調查基於司法授權的涉案公司違反銀行和稅務保密的行為以及對金融活動控制委員會（Coaf）報告的分析。接下來的步驟將根據對本週四 (6) 收集的證據的分析來確定。
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Curto 策展人
- 聯邦稅務局打擊逃稅和洗錢活動 （巴西機構）
